Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество
«Завод имени А М Тарасова»
12 Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «ЗиТ»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, 443011, Самарская область, г Самара, ул Ново-Садовая, 311
14 ОГРН эмитента 1026301696794
15 ИНН эмитента 6319017480
16 Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 00809-E
17 Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации http://katekru/-Raskrytie-informatsii-emitentom/
2 Содержание сообщения
21Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам
о принятии решений: кворум 100%
22Содержание решений, принятых советом директоров эмитента
По вопросу повестки дня № 1 решили:
1Утвердить условия Договора № 07-12/СК от 160412г на оказание услуг счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «ЗиТ»
11 Предмет Договора: Выполнение Регистратором Общества - Самарским филиалом "РЕГ-ТАЙМ" ОАО "РЕЕСТР" функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЗиТ» в соответствии с действующим законодательством, Уставом ОАО «ЗиТ» и внутренними нормативными документами ОАО «ЗиТ»
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -7 (единогласно)
По вопросу повестки дня № 2 решили:
1 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО «ЗиТ» на 2012г Общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую фирму «Сканер»
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -7 (единогласно)
По вопросу повестки дня № 3 решили:
Не выплачивать дивиденды по итогам работы ОАО «ЗиТ» в 2011г в связи с отсутствием источника финансирования для выплаты дивидендов, так как чистая прибыль за 2011г после налогообложения направлена на погашение непокрытого убытка прошлых лет
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -7 (единогласно)
По вопросу повестки дня № 4 решили:
1 1 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ЗиТ» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков ОАО «ЗиТ» по результатам 2011 года
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -7 (единогласно)
По вопросу повестки дня № 5 решили:
1 1Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «ЗиТ» за 2011г
2 2 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ЗиТ» утвердить Годовой отчет ОАО «ЗиТ» за
3 2011г
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -7 (единогласно)
По вопросу повестки дня № 6 решили:
1 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании
акционеров ОАО «ЗиТ»:
а) бюллетень №1 для голосования по вопросам повестки дня
б) бюллетень №2 для кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -7 (единогласно)
23 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2012г
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2012г № 51/282
3 Подпись
31 Генеральный директор _____________________ АСТитов
(подпись)
32 Дата 02 мая 2012 г МП
