О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Трест Гидромонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Трест Гидромонтаж»
1.3. Место нахождения эмитента 143345, Московская обл., Нарофоминский район, пос. Селятино, ул. Промышленная, 81/1.
1.4. ОГРН эмитента 1035005900566
1.5. ИНН эмитента 5030004820
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01368-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.trestgm.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.04.2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 14.05.2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об определении:
a) формы проведения общего годового собрания акционеров ОАО «Трест Гидромонтаж» (собрание или заочное голосование);
b) даты проведения общего годового собрания акционеров ОАО «Трест Гидромонтаж»;
c) места проведения общего годового собрания акционеров ОАО «Трест Гидромонтаж»;
d) времени открытия общего годового собрания акционеров ОАО «Трест Гидромонтаж»;
e) времени начала регистрации лиц, участвующих в общем годового собрания акционеров ОАО «Трест Гидромонтаж»;
f) даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров.
2. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров.
3. Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров ОАО «Трест Гидромонтаж».
4. Поручение регистратору ОАО «Трест Гидромонтаж» - ООО «Реестр-РН» (Лицензия ФСФР № 10-000-1-00330 от 16.12.2004 г.) выполнять функции счетной комиссии.
5. О вознаграждении аудитора общества – ООО «Аудиторская фирма «Спутник» за 2011 г.
6. О выдвижении кандидата в аудиторы для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «Трест Гидромонтаж» в 2012 году.
7. Предварительное утверждение годового отчета за 2011 год.
8. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Трест Гидромонтаж» за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках общества.
9. Рекомендации по распределению прибыли (убытков) по результатам 2011 финансового года, в т.ч. по выплате дивидендов на акции ОАО «Трест Гидромонтаж» за 2011 год.
10. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Трест Гидромонтаж».
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем годовом собрании акционеров ОАО «Трест Гидромонтаж».
12. Об участии ОАО «Трест Гидромонтаж» в создании нового Общества на следующих условиях:
• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Молочный завод «Наро-Фоминский»;
• Учредители: ОАО «Трест Гидромонтаж» (ОГРН 1035005900566) и ОАО Молочный завод «Наро-Фоминский» (1025003749704);
• Размер уставного капитала: 22 888 436 (Двадцать два миллиона восемьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста тридцать шесть) рублей;
• Размер доли ОАО «Трест Гидромонтаж» в уставном капитале ООО Молочный завод «Наро-Фоминский» будет составлять 75 % уставного капитала, номинальная стоимость доли 17 166 327 рублей, доля оплачивается денежными средствами в следующем порядке: 5 722 109 рублей к моменту регистрации Общества, 11 444 218 рублей в течение 1 (одного) года с момента государственной регистрации Общества;
• Размер доли ОАО Молочный завод «Наро-Фоминский» в уставном капитале ООО Молочный завод «Наро-Фоминский» будет составлять 25 % уставного капитала, номинальная стоимость доли 6 000 000 рублей, доля к моменту регистрации Общества оплачивается имуществом ОАО Молочный завод «Наро-Фоминский» полностью (перечень имущества и стоимость указаны в отчете оценщика ООО «Оценочная компания «ЛиК»).
3. Подписи
3.1. Генеральный директор А.В. Буренков
3.2. Дата «02» мая 2012 г.
