о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Рассвет"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Рассвет"
1.3. Место нахождения эмитента: ул. Республики, 137, г.Тюмень, 625048
1.4. ОГРН эмитента: 1027200802650
1.5. ИНН эмитента: 7203075290
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00573-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.oaoinfo.ru/rassvet/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. Очная
2.3 Дата проведения общего собрания 30. 04. 2012 г.
Время проведения общего собрания 12 час. 00 мин.
место проведения общего собрания ул.Республики, 137, г.Тюмень, 625048
2.4. Дата составления прокола общего собрания 30. 04. 2012 г.
Номер протокола 1
2.5. Кворум общего собрания Уставный капитал ОАО «Рассвет» - 61376 акций
Количество присутствующих - 61376 акций
Кворум 100%
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Формулировка вопроса
1.Отчет Совета директоров за 2011г. - утвердить.
«За» проголосовали – 61376 акций
«Против» нет голосов
«Воздержались» нет голосов
Решение принято единогласно.
1.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2011г. и задачи на 2012г.- утвердить.
«За» проголосовали – 61376 акций
«Против» нет голосов
«Воздержались» нет голосов
Решение принято единогласно.
1.2. Годовой отчет, баланс счетов, прибылей и убытков за 2011г.- утвердить.
«За» проголосовали – 61376 акций
«Против» нет голосов
«Воздержались» нет голосов
Решение принято единогласно.
1.3. Состав Совета директоров – утвердить.
Совет директоров:
1. Пак Евгений Андреевич
«За» проголосовали – 61376 акций
«Против» нет голосов
«Воздержались» нет голосов
Решение принято единогласно.
2. Лыйров Дмитрий Вячеславович
«За» проголосовали – 61376 акций
«Против» нет голосов
«Воздержались» нет голосов
Решение принято единогласно.
3. Пузанов Антон Анатольевич
«За» проголосовали – 61376 акций
«Против» нет голосов
«Воздержались» нет голосов
Решение принято единогласно.
4. Греченко Галина Семеновна
«За» проголосовали – 61376 акций
«Против» нет голосов
«Воздержались» нет голосов
Решение принято единогласно.
5. Югай Алексей Борисович
«За» проголосовали – 61376 акций
«Против» нет голосов
«Воздержались» нет голосов
Решение принято единогласно.
2.1. Отчет Ревизионной комиссии – утвердить.
«За» проголосовали – 61376 акций
«Против» нет голосов
«Воздержались» нет голосов
Решение принято единогласно.
2.2. Состав Ревизионной комиссии – утвердить.
Ревизионная комиссия:
1. Лыйрова Сетлана Вячеславна
«За» проголосовали – 61376 акций
«Против» нет голосов
«Воздержались» нет голосов
Решение принято единогласно.
2. Давыдова Надежда Валентиновна
«За» проголосовали – 61376 акций
«Против» нет голосов
«Воздержались» нет голосов
Решение принято единогласно.
3. Югай Наталья Борисовна
«За» проголосовали – 61376 акций
«Против» нет голосов
«Воздержались» нет голосов
Решение принято единогласно.
3. Состав Счетной комиссии Общества – утвердить.
Счетная комиссия:
1. Лыйрова Анастасия Сергеевна
«За» проголосовали – 61376 акций
«Против» нет голосов
«Воздержались» нет голосов
Решение принято единогласно.
2. Доровских Инесса Владимировна
«За» проголосовали – 61376 акций
«Против» нет голосов
«Воздержались» нет голосов
Решение принято единогласно.
3. Турсунов Анварджон Шарифович
«За» проголосовали – 61376 акций
«Против» нет голосов
«Воздержались» нет голосов
Решение принято единогласно.
4. Дивиденды по результатам 2011 года выплатить в размере 25 рублей 00 копеек на одну акцию. Срок выплаты дивидендов – по 28 июня 2012г.
«За» проголосовали – 61376 акций
«Против» нет голосов
«Воздержались» нет голосов
Решение принято единогласно..
5.Обращение в Региональное отделение ФСФР России в УрФО по вопросу освобождения эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предосталение информации в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг - утвердить.
«За» проголосовали – 61376 акций
«Против» нет голосов
«Воздержались» нет голосов
Решение принято единогласно.
6.1. Аудитора ОАО «Рассвет»: ЗАО «Жанетта-Консалтинг»- утвердить
«За» проголосовали – 61376 акций
«Против» нет голосов
«Воздержались» нет голосов
Решение принято единогласно.
6.2.Резервный фонд ОАО «Рассвет» сформировать в сумме 200 000 рублей, по достижению этой суммы, прекратить отчисления - утвердить.
«За» проголосовали – 61376 акций
«Против» нет голосов
«Воздержались» нет голосов
Решение принято единогласно.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Отчет Совета директоров – утвердить.
1.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2011г. и задачи на 2012г.- утвердить
1.2. Годовой отчет, баланс счетов, прибылей и убытков за 2011г.- утвердить
1.3. Состав Совета директоров – утвердить.
1. Пак Евгений Андреевич
2. Лыйров Дмитрий Вячеславович
3. Пузанов Антон Анатольевич
4. Греченко Галина Семеновна
5. Югай Алексей Борисович
2.1. Отчет Ревизионной комиссии – утвердить.
2.2. Состав Ревизионной комиссии – утвердить.
1. Лыйрова Сетлана Вячеславна
2. Давыдова Надежда Валентиновна
3. Югай Наталья Борисовна
3. Состав Счетной комиссии Общества – утвердить.
1. Лыйрова Анастасия Сергеевна
2. Доровских Инесса Владимировна
3. Турсунов Анварджон Шарифович
4. Дивиденды по результатам 2011 года выплатить в размере 25 рублей 00 копеек на одну акцию. Срок выплаты дивидендов – по 28 июня 2012г.
5.Обращение в Региональное отделение ФСФР России в УрФО по вопросу освобождения эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предосталение информации в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг - утвердить
6.1. Аудитора ОАО «Рассвет»: ЗАО «Жанетта-Консалтинг»- утвердить
6.2.Резервный фонд ОАО «Рассвет» сформировать в сумме 200 000 рублей, по достижению этой суммы, прекратить отчисления - утвердить.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Пузанов Антон Анатольевич
3.2. Дата подписи: 02.05.2012 г. М.П.
