о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Русско-итальянская компания по телефонизации"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РИКТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 652870 Кемеровская область г.Междуреченск
1.4. ОГРН эмитента: 1034214000215
1.5. ИНН эмитента: 4214004610
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10039-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://rikt.ru/shareholder
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – в форме совместного присутствия.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 апреля 2012 г., г.Междуреченск ул.Чехова д.9, каб.№40, начало собрания – 15-00ч., регистрация акционеров – с 14-00ч.
2.4. Кворум общего собрания: на собрании присутствовали акционеры – владельцы 76508 голосующих акций, что составляет 91,63% голосов. Кворум для проведения собрания есть; принятые решения правомочны.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Избрать счетную комиссию ОАО «РИКТ» в составе:
1) Карманов Валерий Станиславович - председатель
2) Глядищева Марина Александровна
3) Цыпан Елена Анатольевна
В голосовании приняли участие 76508 акций.
Итоги голосования: за 76508 голосов
против 0 голосов
воздержались 0 голосов
Решение принято единогласно.
2) Утвердить годовой отчет ОАО «РИКТ» за 2011 год.
В голосовании приняли участие 76508 акций.
Итоги голосования: за 76508 голосов
против 0 голосов
воздержались 0 голосов
Решение принято единогласно.
3) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «РИКТ», в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 год.
В голосовании приняли участие 76508 акций.
Итоги голосования: за 76508 голосов
против 0 голосов
воздержались 0 голосов
Решение принято единогласно.
4) Из общего объема прибыли направить:
на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года, с учетом выплаченных промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2011 года, - 16`157`250 руб., что составляет 193,50 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в срок в соответствии с Уставом ОАО «РИКТ»;
- за счет прибыли прошлых лет произвести выплаты:
генеральному директору по контракту – 514`000 руб.;
председателю Совета Директоров по решению годового общего собрания акционеров от 29.04.11г. – 321`000 руб.
В голосовании приняли участие 76508 акций.
Итоги голосования: за 76508 голосов
против 0 голосов
воздержались 0 голосов
Решение принято большинством голосов.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
В голосовании приняли участие 76508 голосующих акций, 535556 голосов.
Итоги голосования:
№ п/п Ф.И.О. ЗА
1 Полещук Г.Г. 81376
2 Евдокимов С.Л. 80559
3 Романова Н.В. 79382
4 Цыпан В.Ф. 80661
5 Байшев В.Е. 71192
6 Лунегова Л.В. 71193
7 Ляпин А.И. 71193
6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
В голосовании приняли участие 76397 голосующих акций.
Итоги голосования:
№ п/п Ф.И.О. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. Испорчено
1 Слобожанина Е.В. 76397 0 0 0
2 Малозёмова А.Н. 76397 0 0 0
3 Крымова М.В. 76397 0 0 0
7) Избрать генерального директора ОАО «РИКТ».
В голосовании приняли участие 76508 акций.
Итоги голосования: за 76508 голосов
против 0 голосов
воздержались 0 голосов
Решение принято единогласно.
8) Утверждение аудитора Общества.
В голосовании приняли участие 76508 голосующих акций.
Итоги голосования:
№ п/п Наименование ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. Испорчено
1 ООО «Бизнес-Аудит» 76508 0 0 0
2 ООО «Кузнецкаудит» 0 76508 0 0
9) О выплате вознаграждения Председателю Совета директоров ОАО «РИКТ» в период исполнения им своих обязанностей с 28.04.12г. в размере 15000,00 (Пятнадцати тысяч) рублей ежемесячно за счет чистой прибыли предприятия. По итогам финансового года установить дополнительную выплату в размере 0,5% от суммы прибыли, представленной для выплаты дивидендов.
В голосовании приняли участие 76508 акций.
Итоги голосования: за 76508 голосов
против 0 голосов
воздержались 0 голосов
Решение принято единогласно.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Избрать счетную комиссию ОАО «РИКТ» в составе:
1) Карманов В.С. - председатель
2) Глядищева М.А.
3) Цыпан Е.А.
2. Утвердить годовой отчет ОАО «РИКТ» за 2011 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 год.
4. Из общего объема прибыли направить:
на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года, с учетом выплаченных промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2011 года, - 16`157`250 руб., что составляет 193,50 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в срок в соответствии с Уставом ОАО «РИКТ»;
- за счет прибыли прошлых лет произвести выплаты:
генеральному директору по контракту – 514`000 руб.;
председателю Совета Директоров по решению годового общего собрания акционеров от 29.04.11г. – 321`000 руб.
5. Избрать Совет директоров в составе:
Полещук Г.Г.
Евдокимов С.Л.
Цыпан В.Ф.
Ляпин А.И.
Лунегова Л.В.
Романова Н.В.
Байшев В.Е.
6. Избрать ревизионную комиссию в составе:
1. Слобожанина Е.В.
2. Малозёмова А.Н.
3. Крымова М.В.
7. Избрать генеральным директором ОАО «РИКТ» Полещука Г.Г.
8. Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО «Бизнес-Аудит».
9. Выплачивать вознаграждение Председателю Совета директоров ОАО «РИКТ» в период исполнения им своих обязанностей с 28.04.12г. в размере 15000,00 (Пятнадцати тысяч) рублей ежемесячно за счет чистой прибыли предприятия. По итогам финансового года установить дополнительную выплату в размере 0,5% от суммы прибыли, представленной для выплаты дивидендов.
2.7. Дата составления Протокола № 1 годового общего собрания акционеров: 02 мая 2012г.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Полещук Геннадий Григорьевич
3.2. Дата подписи: 02.05.2012 г. М.П.
