Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Краснокамское открытое акционерное общество промышленного железнодорожного транспорта
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Краснокамскпромжелдортранс»
1.3. Место нахождения эмитента 617060 Пермский край,
г.Краснокамск, ул.Геофизиков, 2
1.4. ОГРН эмитента 1025901843703
1.5. ИНН эмитента 5916000150
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10901-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.prc.perm.ru
2.Содержание сообщения.
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум - 100%.
По всем вопросам повестки дня приняты решения: «за»-100%, «против»-0%, «воздержался» - 0%
2.2.Содержание решений:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров общества в форме собрания, совместного присутствия акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования.
2.Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров - 7 июня 2012года. Время проведения 10 часов 30 минут. Начало регистрации – 9 часов. Место проведения: Пермский край, г.Краснокамск, ул.Геофизиков, дом 2, актовый зал управления.
3.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Избрание счетной комиссии общества.
2.Отчет совета директоров о финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011г.
3.Отчет ревизора Общества.
4.Заключение внешнего аудитора.
5.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов, выплате вознаграждений членам совета директоров, ревизору общества.
6.Избрание совета директоров Общества.
7.Избрание ревизора Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
9.Уменьшение уставного капитала Общества на количество приобретенных и погашенных Обществом размещенных акций.
10.Уменьшение уставного капитала Общества, путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
11.Внесение изменений в устав Общества.
12.Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
13. Об утверждении внутренних документов Общества.
4.Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров- 4 мая 2012 года.
5.Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания:
Направить сообщение акционерам о предстоящем собрании заказным письмом, работающим в обществе вручить лично под роспись.
6.Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров и порядок предоставления информации:
- годовой отчет;
- годовую бухгалтерскую отчетность;
- предложения по распределению прибыли по результатам финансового года;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизора, счетной комиссии, аудиторе общества;
- о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания;
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Пермский край, г.Краснокамск, ул.Геофизиков, 2, экономический отдел управления, в рабочие дни, кроме пятниц и выходных дней с 8 до 17 часов местного времени.
Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом, не может превышать затраты на их изготовление.
7.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются).
9. Ввиду отсутствия прибыли от деятельности общества в 2011 году, дивиденды по результатам финансового года не выплачивать.
10.Утвердить итоги приобретения акций в отчетном периоде: В отчетном периоде приобретено 24 штуки обыкновенных размещенных акций общества, номинальной стоимостью 9960 рублей. Уменьшить уставной капитал общества на сумму 9960 рублей, на 24 штуки приобретенных и погашенных обыкновенных размещенных акций общества. Утвердить уставной капитал общества в размере 2766390 рублей, количество размещенных акций 6666 штук.
11.Утвердить предложение общему годовому собранию акционеров: Уменьшать уставной капитал общества, путем приобретения не более 666 штук размещенных обыкновенных акций общества, в целях сокращения их общего количества, по цене 415 рублей за 1 акцию, погашать эти акции при их приобретении, оплату производить наличными деньгами или перечислением в банк на расчетный счет в течение 3-х дней по оформлении документов.
14.Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
115. Утвердить измененные внутренние документы общества: положения о собрании общества, о совете директоров, о ревизора общества.
Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Краснокамскпромжелдортранс», на котором приняты решения - 2.05.2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров – 2.05.2012 г. № 2
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
ОАО «Краснокамскпромжелдортранс»
И. О. Фамилия А.В.Ложкин
(подпись)
3.2. Дата « 2 » мая 2012 г. М. П.
