«О принятых советом директоров эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ижсталь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ижсталь»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск
1.4. ОГРН эмитента 1021801435325
1.5. ИНН эмитента 1826000655
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30078-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/investors/enclosure/izhstal/index.wbp
2. Содержание сообщения
2.1. В заседании совета директоров приняли участие семь членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 24.1 Устава ОАО «Ижсталь» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по вопросу об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
«2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:
Доп. соглашение к договору поставки на следующих существенных условиях:
- Стороны (выгодоприобретатели) сделки Открытое акционерное общество «Ижсталь» (далее «Поставщик») и ОАО ХК «Якутуголь» (далее «Покупатель»):
Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
«2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:
Договор аренды на следующих существенных условиях:
- Стороны (выгодоприобретатели) сделки Открытое акционерное общество «Ижсталь» (далее «Арендодатель») и ООО «Мечел-Сервис» (далее «Арендатор»):
Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
«2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:
Спецификацию к Договору поставки (№72121006А) на следующих существенных условиях:
- Стороны (выгодоприобретатели) сделки Открытое акционерное общество «Ижсталь» (далее «Покупатель») и ООО «Спецремзавод» (далее «Поставщик»):
Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
«2.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:
Спецификацию к Договору поставки (№72121006А) на следующих существенных условиях:
- Стороны (выгодоприобретатели) сделки Открытое акционерное общество «Ижсталь» (далее «Покупатель») и ООО «Спецремзавод» (далее «Поставщик»):
Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
«2.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:
Спецификацию к Договору поставки (№72121006А) на следующих существенных условиях:
- Стороны (выгодоприобретатели) сделки Открытое акционерное общество «Ижсталь» (далее «Покупатель») и ООО «Спецремзавод» (далее «Поставщик»):
Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
«2.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:
Спецификацию к Договору поставки (№72121006А) на следующих существенных условиях:
- Стороны (выгодоприобретатели) сделки Открытое акционерное общество «Ижсталь» (далее «Покупатель») и ООО «Спецремзавод» (далее «Поставщик»):
Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
«2.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:
Спецификацию к Договору поставки (№72121006А) на следующих существенных условиях:
- Стороны (выгодоприобретатели) сделки Открытое акционерное общество «Ижсталь» (далее «Покупатель») и ООО «Спецремзавод» (далее «Поставщик»):
Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
«2.8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:
Спецификацию к Договору поставки (№72121006А) на следующих существенных условиях:
- Стороны (выгодоприобретатели) сделки Открытое акционерное общество «Ижсталь» (далее «Покупатель») и ООО «Спецремзавод» (далее «Поставщик»):
Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
«2.9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:
Спецификацию к Договору поставки (№1766СБ/А) на следующих существенных условиях:
- Стороны (выгодоприобретатели) сделки Открытое акционерное общество «Ижсталь» (далее «Поставщик») и ОАО «Уралкуз» (далее «Покупатель»):
Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
«2.10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:
Спецификацию к Договору поставки (№24122001А) на следующих существенных условиях:
- Стороны (выгодоприобретатели) сделки Открытое акционерное общество «Ижсталь» (далее «Поставщик») и ООО «Ижсталь-ТНП» (далее «Покупатель»):
Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
«2.11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:
Спецификацию к Договору поставки (№72121006А) на следующих существенных условиях:
- Стороны (выгодоприобретатели) сделки Открытое акционерное общество «Ижсталь» (далее «Покупатель») и ООО «Спецремзавод» (далее «Поставщик»):
Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
«2.12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:
Спецификацию к Договору поставки (№62121004А) на следующих существенных условиях:
- Стороны (выгодоприобретатели) сделки Открытое акционерное общество «Ижсталь» (далее «Покупатель») и ООО «Спецремзавод» (далее «Поставщик»):
Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
«2.13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:
Спецификацию к Договору поставки (№72121006А) на следующих существенных условиях:
- Стороны (выгодоприобретатели) сделки Открытое акционерное общество «Ижсталь» (далее «Покупатель») и ООО «Спецремзавод» (далее «Поставщик»):
Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
«2.14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:
Спецификацию к Договору поставки (№72121006А) на следующих существенных условиях:
- Стороны (выгодоприобретатели) сделки Открытое акционерное общество «Ижсталь» (далее «Покупатель») и ООО «Спецремзавод» (далее «Поставщик»):
Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
«2.15. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:
Спецификацию к Договору поставки (№72121006А) на следующих существенных условиях:
- Стороны (выгодоприобретатели) сделки Открытое акционерное общество «Ижсталь» (далее «Покупатель») и ООО «Спецремзавод» (далее «Поставщик»):
Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
«2.16. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:
Спецификацию к Договору поставки (№10004532) на следующих существенных условиях:
- Стороны (выгодоприобретатели) сделки Открытое акционерное общество «Ижсталь» (далее «Покупатель») и ОАО «ЧМК» (далее «Поставщик»):
Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
«2.17. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:
Спецификацию к Договору поставки (№72121006А) на следующих существенных условиях:
- Стороны (выгодоприобретатели) сделки Открытое акционерное общество «Ижсталь» (далее «Покупатель») и ООО «Спецремзавод» (далее «Поставщик»):
Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
«2.18. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:
Спецификацию к Договору поставки (№72121006А) на следующих существенных условиях:
- Стороны (выгодоприобретатели) сделки Открытое акционерное общество «Ижсталь» (далее «Покупатель») и ООО «Спецремзавод» (далее «Поставщик»):
Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
«2.19. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:
Спецификацию к Договору поставки (№72121006А) на следующих существенных условиях:
- Стороны (выгодоприобретатели) сделки Открытое акционерное общество «Ижсталь» (далее «Покупатель») и ООО «Спецремзавод» (далее «Поставщик»):
Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
«2.20. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:
Спецификацию к Договору поставки (№72121006А) на следующих существенных условиях:
- Стороны (выгодоприобретатели) сделки Открытое акционерное общество «Ижсталь» (далее «Покупатель») и ООО «Спецремзавод» (далее «Поставщик»):
Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
«2.21. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:
Договор субаренды земельного участка (№57125018А) на следующих существенных условиях:
- Стороны (выгодоприобретатели) сделки Открытое акционерное общество «Ижсталь» (далее «Арендодатель») и Моисеев В.В. (далее «Арендатор»):
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого заинтересованным в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
Принято решение не раскрывать информацию об условиях данных сделок, в том числе о ценах сделок, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.04.2012г
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2012г., протокол № 239
3. Подпись
3.1. Директор по управлению собственностью
ОАО «Ижсталь», действующий на основании доверенности от 25.01.2012
А.Н. Копысов
(подпись)
3.2. Дата « 28 » апреля 20 12 г. М.П.
