О принятых Советом директоров акционерного общества решениях:
О созыве и проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Завод «Дагдизель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод «Дагдизель»
1.3. Место нахождения эмитента 368300, Республика Дагестан, г.Каспийск, ул. Ленина,1
1.4. ОГРН эмитента 1020502130351
1.5. ИНН эмитента 0545001919
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31206-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.dagdizel.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: присутствовало 9 членов Совета директоров Общества из 11 избранных. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования:
Решение, принятое по вопросу повестки дня: «О созыве и проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Дагдизель».
Полное наименование Общества – Открытое Акционерное Общество «Завод «Дагдизель»
Место нахождения Общества – 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Ленина,1.
Место проведения заседания – г. Каспийск, ул. Ленина,1, заводоуправление.
Дата проведения заседания – 27 апреля 2012 года
Время открытия заседания – 10 часов 00 минут
Время закрытия заседания – 11 часов 20 минут
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О дате, месте и времени начала регистрации и проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Дагдизель», по итогам работы за 2011г.
2. О форме проведения годового общего собрания акционеров
3. Окончательное утверждение повестки дня собрания акционеров.
4. Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и определение типа акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.
5. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
6. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), за 2011 год и распределение прибыли и убытков по результатам 2011г.
7. Принятие рекомендаций по размеру, сроку и форме выплаты дивидендов.
8. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
9. Утверждение перечня информации, документов и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания Общества и порядка ее предоставления.
10. Утверждение уполномоченных представителей Совета директоров по организации информирования акционеров о собрании, рассылки бюллетеней и приема подписанных акционерами бюллетеней.
11. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров и срока и порядка его отправки.
12. Утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
13. Предварительное утверждение дополнений и изменений, вносимых в Устав ОАО «Завод «Дагдизель».
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Гордин Г. В. – член Совета директоров ОАО «Завод «Дагдизель», генеральный директор ОАО «Завод «Дагдизель».
2. Покорский Н.С. – член Совета директоров ОАО «Завод «Дагдизель», советник генерального директора ОАО «Завод «Дагдизель».
3. Ильясов Р. З. – председатель Совета директоров ОАО «Завод «Дагдизель», директор ОАО «Транснет»
4. Шейхов Н.Ш. – член Совета директоров ОАО «Завод «Дагдизель», директор по коммерческим вопросам ОАО «Завод «Дагдизель».
5. Селимов К. С. - член Совета директоров ОАО «Завод «Дагдизель», директор по вопросам экономики и финансов ОАО «Завод «Дагдизель».
6. Печкуров В. И. - член Совета директоров ОАО «Завод «Дагдизель», главный бухгалтер ОАО «Завод «Дагдизель».
7. Гаджибабаев Н.Г. – член Совета директоров ОАО «Завод «Дагдизель», помощник генерального директора ОАО «Завод «Дагдизель» по внешней кооперации.
8. Ашамаев И. А. - член Совета директоров ОАО «Завод «Дагдизель», зам. ген.директора ОАО «Концерн «МПО – Гидроприбор».
9. Ганиев А. Г. – член Совета директоров ОАО «Завод «Дагдизель», генеральный директор ОАО «ИК «СЭФТ-Капитал»
кворум обеспечен.
СЛУШАЛИ:
1. По первому вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров ОАО «Завод «Дагдизель» Ильясов Р. З.
ПОСТАВЛЕННО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Провести годовое собрание акционеров ОАО «Завод «Дагдизель» 27 июня 2012 г., в помещении Дворца культуры ОАО «завод «Дагдизель», г.Каспийск, ул. Ленина, 1. Начало регистрации с 09 часов 00 мин. Начало собрания в 11час.00мин.
Голосовали:
«За» - голосовали единогласно
«Воздержались» - нет
«Против» - нет
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Провести годовое собрание акционеров ОАО «Завод «Дагдизель» 27 июня 2011г., в помещении Дворца культуры ОАО «Завод «Дагдизель», г.Каспийск, ул. Ленина, 1. Начало регистрации с 09 часов 00 мин. Начало собрания в 11час.00мин.
2. По второму вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров ОАО «Завод «Дагдизель» Ильясов Р. З.
ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования.
Голосовали:
«За» - голосовали единогласно
«Воздержались» - нет
«Против» - нет
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования.
СЛУШАЛИ:
3. По третьему вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров ОАО «Завод «Дагдизель» Ильясов Р. З.
ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить следующую повестку дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках. (счета прибылей и убытков) Общества и распределение прибыли и убытков по итогам 2011г.
3. Утверждение распределение прибыли Общества по результатам 2011г.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011г.
5.Избрание членов совета директоров Общества
6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
8. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
9.Утверждение изменений и дополнений в Устав ОАО «Завод «Дагдизель»
Голосовали:
«За» - голосовали единогласно
«Воздержались» - нет
«Против» - нет
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Утвердить следующую повестку дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках. (счета прибылей и убытков) Общества и распределение прибыли и убытков по итогам 2011г.
3. Утверждение распределение прибыли Общества по результатам 2011г.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011г.
5.Избрание членов совета директоров Общества
6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
8. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
9.Утверждение изменений и дополнений в Устав ОАО «Завод «Дагдизель»
СЛУШАЛИ:
4. По четвертому вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров ОАО «Завод «Дагдизель» Ильясов Р. З.
ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 10 мая 2012г. и определить, что в связи с невыплатой дивидендов по итогам 2010г., все акции, в соответствии со ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах», являются голосующими по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Дагдизель».
Голосовали:
«За» - голосовали единогласно
«Воздержались» - нет
«Против» - нет
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 10 мая 2011г.
Определить, что в связи с невыплатой дивидендов по итогам 2010г., все акции, в соответствии со ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах», являются голосующими по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Дагдизель».
СЛУШАЛИ:
5. По пятому вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров ОАО «Завод «Дагдизель» Ильясов Р. З.
ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам 2011г.
Голосовали:
«За» - голосовали единогласно
«Воздержались» - нет
«Против» - нет
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам 2011г.
СЛУШАЛИ:
6. По шестому вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров ОАО «Завод «Дагдизель» Ильясов Р. З.
ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Предварительно утвердить годовой бухгалтерский баланс ОАО «Завод «Дагдизель», в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам 2011г. Общества и распределение прибыли и убытков по результатам 2011г.
«За» - голосовали единогласно
«Воздержались» - нет
«Против» - нет
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Предварительно утвердить бухгалтерский баланс, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам 2011 и распределение прибыли по результатам 2011г.
СЛУШАЛИ:
7. По седьмому вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров ОАО «Завод «Дагдизель» выступил председатель Совета директоров ОАО «Завод «Дагдизель» Ильясов Р. З., он доложил, что от члена Совета директоров Покорского Н. С.поступило предложение, в связи с отсутствием прибыли рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Завод «Дагдизель» дивиденды по итогам 2011г. не выплачивать
ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
В связи с отсутствием прибыли рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Завод «Дагдизель» дивиденды по итогам 2011г. не выплачивать
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - голосовали единогласно
«Воздержались» - нет
«Против» - нет
Решение принято.
РЕШИЛИ:
В связи с отсутствием прибыли рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Завод «Дагдизель» дивиденды по итогам 2011г. не выплачивать
СЛУШАЛИ:
8.По восьмому вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров ОАО «Завод «Дагдизель» Ильясов Р. З.
ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
В соответствии с ФЗ « Об акционерных обществах», Уставом и Положением об информации ОАО «Завод «Дагдизель» произвести уведомление акционеров ОАО «Завод «Дагдизель» о проведении общего собрания акционеров путем размещения объявления в газете «Заводская правда» и на сайте ОАО «Завод «Дагдизель», а также путем рассылки уведомлений заказным письмом по адресам, указанным в реестре владельцев ценных бумаг за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров ОАО и вручения под роспись.
Голосовали:
«За» - голосовали единогласно
«Воздержались» - нет
«Против» - нет
Решение принято.
РЕШИЛИ:
В соответствии с ФЗ « Об акционерных обществах», Уставом и Положением об информации ОАО «Завод «Дагдизель» произвести уведомление акционеров ОАО «Завод «Дагдизель» о проведении общего собрания акционеров путем размещения объявления в газете «Заводская правда» и на сайте ОАО «Завод «Дагдизель», а также путем рассылки уведомлений заказным письмом по адресам, указанным в реестре владельцев ценных бумаг за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров ОАО и вручением уведомления под роспись.
СЛУШАЛИ:
9. По девятому вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров ОАО «Завод «Дагдизель» Ильясов Р. З.
ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить следующий перечень информации, документов и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания Общества и порядка ее предоставления.
1. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора.
2. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
3. Сведения о кандидатах, выдвигаемых в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества.
4. Проект изменений дополнений вносимых в Устав Общества.
5. Годовой отчет Общества.
6. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
7. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
8. Проекты решений Общего собрания акционеров.
С данной информацией акционеры могут ознакомится с 06 июня 2012г. в Отделе Кадров ОАО «Завод «Дагдизель» с 8час.30мин по 17час.00мин .
Голосовали:
«За» - голосовали единогласно
«Воздержались» - нет
«Против» - нет
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Утвердить следующий перечень информации, документов и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания Общества и порядка ее предоставления.
1. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора.
2. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности .
3. Сведения о кандидатах, выдвигаемых в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества.
4. Проект изменений дополнений вносимых в Устав Общества.
5. Годовой отчет Общества.
6. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
7. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
8. Проекты решений Общего собрания акционеров.
С данной информацией акционеры могут, ознакомится с 06 июня 2011 в Отделе Кадров ОАО «Завод «Дагдизель».
СЛУШАЛИ:
10.По десятому вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров ОАО «Завод «Дагдизель» Ильясов Р. З., он доложил что поступило предложение назначить уполномоченными представителями Совета директоров по организации информирования акционеров о собрании, рассылки бюллетеней и приема подписанных акционерами бюллетеней следующих членов Совета директоров:
Ильясова Р. З., Шейхова Н. Ш., Ганиева А. Г., Печкурова В. И., Гаджибабаева Н. Г., Ашамаева И. А.
ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Назначить уполномоченными представителями Совета директоров по организации информирования акционеров о собрании, рассылки бюллетеней и приема подписанных акционерами бюллетеней следующих членов Совета директоров:
Ильясова Р. З., Шейхова Н. Ш., Ганиева А. Г., Печкурова В. И., Гаджибабаева Н. Г., Ашамаева И. А.
Голосовали:
«За» - голосовали единогласно
«Воздержались» - нет
«Против» - нет
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Назначить уполномоченными представителями Совета директоров по организации информирования акционеров о собрании, рассылки бюллетеней и приема подписанных акционерами бюллетеней следующих членов Совета директоров:
Ильясова Р. З., Шейхова Н. Ш., Ганиева А. Г., Печкурова В. И., Гаджибабаева Н. Г. Ашамаева И. А.
СЛУШАЛИ:
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров ОАО «Завод «Дагдизель» Ильясов Р. З.
ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров, которое состоится 27 июня 2012г. с учетом замечаний членов совета директоров. Отправку бюллетеней произвести до 07 июня 2012г., рассылку бюллетеней произвести путем отправки заказным письмом по адресам, указанным в реестре владельцев ценных бумаг и вручением под роспись за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров ОАО. Прием подписанных бюллетеней для голосования производится уполномоченными представителями Совета директоров в нераскрытых, запечатанных конвертах путем приема и производства учета в соответствующем регистрационном журнале бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Дагдизель» поступивших на ОАО «Завод «Дагдизель».
В случае, если бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Дагдизель» поступает посредством вручения лицом, указанным в списке лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Завод «Дагдизель» такое лицо расписывается в соответствующем регистрационном журнале
Голосовали:
«За» - голосовали единогласно
«Воздержались» - нет
«Против» - нет
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров, которое состоится 27 июня 2012г. с учетом замечаний членов совета директоров. Отправку бюллетеней произвести до 07 июня 2012г., рассылку бюллетеней произвести путем отправки заказным письмом по адресам, указанным в реестре владельцев ценных бумаг и вручением под роспись за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров ОАО. Прием подписанных бюллетеней для голосования производится уполномоченными представителями Совета директоров в нераскрытых, запечатанных конвертах путем приема и производства учета в соответствующем регистрационном журнале бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Дагдизель» поступивших на ОАО «Завод «Дагдизель».
В случае, если бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Дагдизель» поступает посредством вручения лицом, указанным в списке лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Завод «Дагдизель» такое лицо расписывается в соответствующем регистрационном журнале.
СЛУШАЛИ:
12. По двенадцатому вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров ОАО «Завод «Дагдизель» Ильясов Р. З.
ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров 24 июня 2011г.
Голосовали:
«За» - голосовали единогласно
«Воздержались» - нет
«Против» - нет
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров 24 июня 2011г.
СЛУШАЛИ:
13. По тринадцатому вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров ОАО «Завод «Дагдизель» Ильясов Р. З., и член Совета директоров ОАО «Завод «Дагдизель» Ганиев А. Г.
ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Предварительно утвердить дополнения и изменения, вносимые в Устав ОАО «Завод «Дагдизель» с учетом дополнений г. Ганиева А. Г..
Голосовали:
«За» - голосовали единогласно
«Воздержались» - нет
«Против» - нет
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Предварительно утвердить дополнения и изменения, вносимые в Устав ОАО «Завод «Дагдизель» с учетом дополнений г. Ганиева А. Г..
Протокол составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах.
Дата подписания и составления протокола - 29 апреля 2012г. протокол № 10
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ /Г.В. Гордин/
(подпись)
3.2. Дата «02» мая 2012 г. М.П.
