о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество "Медведково"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Медведково"
1.3. Место нахождения эмитента 127282, Россия, г. Москва, ул. Полярная, д. 33
1.4. ОГРН эмитента 1027700373788
1.5. ИНН эмитента 7715081064
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05358-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.medvedkovo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Принять к сведению итоги голосования на годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 19.04.2012 г.
2. Избрать Председателем совета директоров на очередной срок Виноградову Л.В.
3. Утвердить выплату вознаграждений членам совета директоров в размере 15000 руб. (Пятнадцать тысяч руб.) авансом ежемесячно и 15000руб. (Пятнадцать тысяч руб.) членам ревизионной комиссии авансом ежеквартально в соответствии с Положениями «О Совете директоров» и « О Ревизионной комиссии».
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.05.2012 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4 от 02.05.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Ф.А. Кашапов
(подпись)
3.2. Дата «02» мая 2012 г. М.П.
