об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Спецгазремстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спецгазремстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 111558, г. Москва, Федеративный проспект, д. 29
1.4. ОГРН эмитента: 1027700223814
1.5. ИНН эмитента: 7720018533
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07403-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sgrs.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
28 апреля 2012 г.
2.2. Кворум проведения заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и принятые решения:
1. О рекомендациях по размеру дивидендов, выплачиваемых акционерам по итогам работы
ОАО «Спецгазремстрой» в 2011 году.
2. О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «Спецгазремстрой» вознаграждений и компенсаций.
3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
4. О предварительном утверждении Годового отчета ОАО «Спецгазремстрой» по итогам 2011 года.
Принятые решения:
По вопросу № 1 повестки дня:
«Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Спецгазремстрой» принять решение:
объявить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2011 году из расчета 11,48 руб. на одну обыкновенную акцию;
объявить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2011 году из расчета 11,487 руб. на одну привилегированную акцию типа «А»;
направить на выплату дивидендов акционерам Общества 6 806 тыс. руб.
Дивиденды выплачиваются в денежной форме в течении 60 дней со дня принятия решения об их выплате, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации»
По вопросу № 2 повестки дня:
«Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Спецгазремстрой» принять решение не выплачивать членам Ревизионной комиссии ОАО «Спецгазремстрой» вознаграждений и компенсаций по итогам работы за 2011 год.
По вопросу № 3 повестки дня:
«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Спецгазремстрой».
По вопросу № 4 повестки дня:
«Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «Спецгазремстрой» по итогам 2011 года.
2.4. Результаты голосования по вопросам повестки дня: все решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно.
2.5. Дата составления протокола (протокол № 18): 2 мая 2012 года.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Рябинин Игорь Михайлович
3.2. Дата подписи: 02.05.2012 г. М.П.
