1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Дальневосточное мостостроительное открытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Дальмостострой»
1.3. Место нахождения эмитента 680028, г. Хабаровск, ул. Калинина,107
1.4. ОГРН эмитента 1022701126216
1.5. ИНН эмитента 2700000144
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-02-30842-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://dal-most.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Форма проведения: заочное голосование (опросным путём).
В заседании приняли участие 5 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум имеется. Недействительных опросных листов нет.
Результаты голосования и содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу № 2 повестки дня «О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Дальмостострой» по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату»:
Результаты голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Содержание решения:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Дальмостострой» принять решение по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества:
«1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества.
2. Определить сведения об условиях сделки, в том числе о цене сделки, указанные в пункте 1. настоящего решения, конфиденциальными и не подлежащими раскрытию до момента ее совершения, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ.».
Результаты голосования и содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу № 3 повестки дня «О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Дальмостострой» по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату»:
Результаты голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Содержание решения:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Дальмостострой» принять решение по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества:
«1. Одобрить совершение Обществом сделки.
2. Определить сведения об условиях сделки, в том числе о цене сделки, указанные в п.1. настоящего решения, конфиденциальными и не подлежащими раскрытию до момента её совершения, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ».
Результаты голосования и содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу № 4 повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Дальмостострой»:
Результаты голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Содержание решения:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – 04 июня 2012 года.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 28 апреля 2012 года.
3. Определить, что помимо адресов, предусмотренных действующим законодательством, заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу регистратора Общества:
680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 123, Хабаровский филиал ООО «Реестр-РН».
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
5. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать.
6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, являются:
- существенные условия договоров, вынесенных на одобрение Общего собрания акционеров Общества (рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров);
- бухгалтерский баланс Общества по состоянию на 31.03.2012 г.
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 15 мая по 04 июня 2012 года включительно, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (г.Хабаровск) по следующему адресу: г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 107, ОАО «Дальмостострой», офис 219.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 2 к Протоколу.
Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 15 мая 2012 года.
Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3 к Протоколу.
Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества заказным письмом, а также опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете «Тихоокеанская Звезда» не позднее 15 мая 2012 года.
9. Определить, что функции Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет Председатель Совета директоров Общества Хайдаров Фарит Рифович.
10. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Корпоративного секретаря Общества.
Результаты голосования и содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу № 5 повестки дня «О прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Дальмостострой» и об избрании Генерального директора ОАО «Дальмостострой»:
Результаты голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Содержание решения:
1. Одобрить прекращение полномочий Генерального директора ОАО «Дальмостострой» Невейко Александра Анатольевича 30 апреля 2012 г. (последний рабочий день).
2. Назначить на должность Генерального директора ОАО «Дальмостострой» Колмогорова Андрея Владимировича с 01 мая 2012 г. по 31 августа 2012 г. включительно.
Доля участия Колмогорова А.В. в уставном капитале эмитента: не имеет;
Доля принадлежащих Колмогорову А.В. обыкновенных акций эмитента: не имеет.
Дата проведения (окончания срока приема опросных листов) заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» апреля 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от «28» апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _______________ А.А. Колмогоров
3.2. «02» мая 2012 г. М.П.
