(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Новотроицкий завод хромовых соединений»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НЗХС»
1.3. Место нахождения эмитента Ул.Промышленная, 49, г.Новотроицк, Оренбургская область, 462353
1.4. ОГРН эмитента 1025600820431
1.5. ИНН эмитента 5607002135
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-03126-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nzhs.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров: 2 мая 2012 года
Протокол заседания совета директоров №16 от 2 мая 2012 г., кворум заседания составляет 80 % от числа избранных членов совета директоров.
Принятые решения:
1.Вынести на утверждение на общем собрании акционеров внутреннего документа общества – Порядка ведения общего собрания акционеров
2. Провести годовое общее собрание акционеров за 2011 год:
Дата и время собрания: 7 июня 2012 г. в 14 часов
Форма собрания: Собрание
Место проведения собрания: Оренбургская обл., г.Новотроицк, ул.Промышленная, 49, конференц-зал заводоуправления, 3-й этаж.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2011 года
2.Избрание членов совета директоров общества.
3.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4.Утверждение аудитора общества.
5.Утверждение вознаграждения органам управления и контроля общества
6.Распределение прибыли общества, в том числе выплата (обьявление) дивидендов по результатам 2011 года.
7. О ликвидации обьекта недвижимости литер В15 (включающего отдельные обьекты недвижимости) и необходимости государственной регистрации права собственности отдельно каждого обьекта недвижимости, входящего в состав обьекта недвижимости литер В15, а именно:
- литер в30 - центральный материальный склад, площадью 1089,2 м2
- литер в31 – склад модуль Орск, площадью 690,5 м2
- литер в32 – склад модуль Орск, площадью 888,2 м2
- литер в34 – холодный склад, площадью 890,8 м2
- литер в35 – караульное помещение, площадью 307,9 м2
- литер в37 – пункт охраны, площадью 7,0 м2
- литер В15 – одноэтажное здание, площадью 618,5 м2
- литер в33 – производственное здание по переработке цветных металлов, площадью 2269,4 м2
8.О ликвидации дымовой трубы (цеха по производству монохромата натрия №1, корпус №1, 1963 года выпуска )
9.Утверждение внутреннего документа общества – Порядка ведения общего собрания акционеров
С целью подготовки к годовому общему собранию акционеров за 2011 год утвердить:
Время начала регистрации акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 12 часов 7 июня 2012 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 2 мая 2012 года.
Порядок и форма сообщения акционерам о собрании: опубликование обьявления о проведении собрания в местном печатном органе – газете «Гвардеец труда», иногородним акционерам направляется заказное письмо.
Информация, связанная с подготовкой к проведению собрания, предоставляется акционерам в течение 20 дней до проведения собрания и в период проведения собрания.
Информация предоставляется по адресу: 462353 РФ Оренбургская обл., г.Новотроицк, ул.Промышленная, 49 секретарем совета директоров с 8-30 до 17 час кроме субботы и воскресенья.
Функции счетной комиссии на собрании поручить регистратору общества – Филиал «Региональный Оренбургский регистратор» закрытого акционерного общества «Регистрационная Компания Центр-Инвест» г.Оренбург.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В.Бородин
ОАО «НЗХС» (подпись)
3.2. Дата “ 2 ” мая 20 12 г. М.П.
