Приложение N 1
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о дополнительных сведениях
«Сообщение о проведении общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Мурманский тарный комбинат»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Отрытое акционерное общество
«Мурманский тарный комбинат»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МТК
13 Место нахождения эмитента 183001, г Мурманск, Рыбный порт
14 ОГРН эмитента 1025100831546
15 ИНН эмитента 5190500054
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01536-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www murmantararu
2 Содержание сообщения
Решение совета директоров ОАО Мурманский тарный комбинат» от 02 мая 2012 года о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманский тарный комбинат»
Содержание принятых советом директоров эмитента решений:
I Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Мурманский тарный комбинат» в форме собрания (совместного присутствия)
II Провести годовое общее собрание акционеров 25 мая 2012года в 10 часов 00 минут по адресу: гМурманск, Рыбный порт, административно-бытовой корпус ОАО «Мурманский тарный комбинат» Начать регистрацию участников собрания в 09 часов 30 минут
III Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Мурманский тарный комбинат» 03 мая 2012 года
IV Утвердить порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров общества путем опубликования в печатном издании – газете «Мурманский вестник»
V Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:
– годовой отчет общества за 2011 год,
– бухгалтерская отчетность общества за 2011 год,
– заключение ревизионной комиссии общества,
– отчет аудитора общества,
– сведения о кандидатах в совет директоров общества и ревизионную комиссию,
– информация о сделках, вопрос об одобрении которых включен в повестку дня годового общего собрания акционеров
Порядок ознакомления с материалами:
по адресу гМурманск, Рыбный порт, ОАО «Мурманский тарный комбинат» в рабочие дни с 9-00 до 16-00
VI Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
Принятие решения об одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
VII Предварительно утвердить годовой отчёт Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не распределять прибыль, дивиденды за 2011 год не выплачивать, в связи с направлением прибыли на погашение убытков предыдущих лет
VIII Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2011 год
2 Установление размера вознаграждения членам Совета директоров и срок его выплаты
3 Утверждение рас¬пре¬де¬ле¬ни¬я при¬бы¬ли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по ре¬зуль¬та¬там фи¬нан¬со¬во¬го го¬да
4 Утверждение аудитора общества
5 Избрание членов Совета директоров общества
6 Избрание членов ревизионной комиссии общества
7 Принятие решения об одобрении крупных сделок в совершении которых имеется заинтересованность
IX Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманский тарный комбинат – 02 мая 2012 года
Дата составления протокола (протокол без номера) заседания совета директоров, на котором принято решение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманский тарный комбинат» – 02 мая 2012 года
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «Мурманский тарный комбинат» ЕВГолоенко
(подпись)
32 Дата “ 02 ” мая 20 12 г МП
