“ Информация о проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Коммерческий Банк «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 125424, Москва, Волоколамское шоссе, д.73.
1.4. ОГРН эмитента: 1027739296584
1.5. ИНН эмитента: 7733043350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01637B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sdm.ru
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 27 апреля 2012 года, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73, 1-й этаж, конференц-зал, 15.00 ч.
4. Кворум общего собрания акционеров: имеется.
5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. определение количественного состава Совета директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО).
2. избрание членов Совета директоров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);
3. избрание членов Ревизионной комиссии КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);
4. утверждение аудитора КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2012 год КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);
5. утверждение аудитора КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2012 год.
6. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);
7. распределение прибыли КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2011 год.
8. об одобрении сделок между КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) его обычной хозяйственной деятельности.
6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
Определить количественный состав Совета директоров КБ «СДМ–БАНК» (ОАО) равным девяти членам.
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7 108 195
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 5 975 276
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 84,06%
«за»: 5 975 276
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0
Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров КБ «СДМ–БАНК» (ОАО):
1. Абакумов Алу
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 63 973 755
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 53 777 484
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 84,06%
«за»: 5 975 276
2. Баранова Олега Григорьевича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 63 973 755
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 53 777 484
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 84,06%
«за»: 5 975 276
3. Долгина Александра Борисовича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 63 973 755
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 53 777 484
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 84,06%
«за»: 5 975 276
4. Ландсмана Анатолия Яковлевича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 63 973 755
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 53 777 484
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 84,06%
«за»: 5 975 276
5. Ридника Анатолия Викторовича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 63 973 755
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 53 777 484
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 84,06%
«за»: 5 975 276
6. Солнцева Максима Михайловича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 63 973 755
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 53 777 484
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 84,06%
«за»: 5 975 276
7. Телушкина Александра Владимировича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 63 973 755
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 53 777 484
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 84,06%
«за»: 5 975 276
8. Узуна Владимира Ильича
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 63 973 755
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 53 777 484
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 84,06%
«за»: 5 975 276
9. Яна Кристофера Хейга
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 63 973 755
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 53 777 484
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 84,06%
«за»: 5 975 276
По вопросу повестки дня проголосовало:
«против всех»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0
Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:
Избрать членами Ревизионной комиссии КБ «СДМ-БАНК» (ОАО):
1. Абронову Ольгу Владимировну
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6 036 870
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 4 973 078
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 82,38%
«за»: 4 973 078
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0
2. Сахарову Юлию Юрьевну
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6 036 870
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 4 973 078
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 82,38%
«за»: 4 973 078
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0
3. Яковлеву Ларису Борисовну
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6 036 870
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 4 973 078
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 82,38%
«за»: 4 973 078
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить в качестве аудитора КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7 108 195
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 5 975 276
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 84,06%
«за»: 5 975 276
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0
Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить в качестве аудитора КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2012 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7 108 195
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 5 975 276
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 84,06%
«за»: 5 975 276
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0
Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках КБ «СДМ–БАНК» (ОАО) за 2011 год.
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7 108 195
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 5 975 276
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 84,06%
«за»: 5 975 276
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0
Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня:
Распределить прибыль КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) за 2011 год в следующем порядке:
? Не выплачивать дивиденды за 2011 год по обыкновенным и привилегированным акциям КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);
? Прибыль, полученную КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) по итогам 2011 года в размере 329 662 399,72 (триста двадцать девять миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи триста девяносто девять и 72/100) рублей оставить в распоряжении КБ «СДМ-БАНК» (ОАО).
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7 108 195
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 5 975 276
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 84,06%
«за»: 5 975 276
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0
Формулировка принятого решения по восьмому вопросу повестки дня:
8.1. Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), а именно:
8.1.1. Заключение кредитных договоров (в том числе договоров овердрафта).
Предмет сделок: предоставление Коммерческим Банком «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество) («Кредитор») денежных кредитов (в том числе денежных расчетных кредитов (овердрафтов)) (в рублях Российской Федерации, долларах США или Евро) заинтересованным лицам («Заемщикам»).
Предельная сумма сделок (кредитов), на которую в совокупности могут быть заключены договоры с заинтересованными лицами: 440 000 000 (четыреста сорок миллионов) рублей (либо предоставление кредита в долларах США или Евро в сумме эквивалентной (по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения кредитного договора (договора овердрафта)) 440 000 000 (четыремстам сорока миллионам) рублей).
8.1.2. Договоров срочного банковского вклада.
Предмет и стороны сделок: внесение Заинтересованными лицами («Вкладчиками») денежных средств (в рублях Российской Федерации, долларах США или Евро) во вклад Коммерческому Банку «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество) на условиях, отличающихся от утвержденных в установленном порядке стандартных условий банковских вкладов.
Предельная сумма сделок (сумм вкладов), на которую в совокупности могут быть заключены договоры с заинтересованными лицами: 735 000 000 (семьсот тридцать пять миллионов) рублей (либо внесение во вклад денежных средств в долларах США или Евро в сумме эквивалентной (по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения договора банковского вклада) 735 000 000 (семистам тридцати пяти миллионам) рублей).
8.2. Определить, что под заинтересованными в совершении сделок лицами понимаются следующие лица:
1. Ландсман Анатолий Яковлевич (Председатель Совета директоров), и/или
2. Абакумов Ала (Член Совета директоров), и/или
3. Баранов Олег Григорьевич (Член Совета директоров), и/или
4. Долгин Александр Борисович (Член Совета директоров), и/или
5. Ридник Анатолий Викторович (Член Совета директоров), и/или
6. Узун Владимир Ильич (Член Совета директоров), и/или
7. Телушкин Александр Владимирович (Член Совета директоров), и/или
8. Солнцев Максим Михайлович (Член Совета директоров, Председатель Правления), и/или
9. Ян Кристофер Хейг (Член Совета директоров), и/или
10. Злобина Ольга Борисовна (Член Правления – Первый Заместитель Председателя Правления), и/или
11. Андрюшкин Вячеслав Юрьевич (Член Правления – Заместитель Председателя Правления), и/или
12. Козлов Сергей Александрович (Заместитель Председателя Правления – Директор Кредитного департамента), и/или
13. Замилацкая Галина Евгеньевна (Главный бухгалтер), и/или
14. Рагожина Елена Константиновна, и/или
15. Рагожина Екатерина Анатольевна, и/или
16. Рагожина Надежда Анатольевна, и/или
17. Ландсман Леонид Яковлевич, и/или
18. Солнцева Кира Сергеевна, и/или
19. Солнцева Светлана Евгеньевна, и/или
20. Солнцева Софья Максимовна, и/или
21. Ридник Ирина Владимировна, и/или
22. Ридник Любовь Анатольевна, и/или
23. Ридник Александр Анатольевич, и/или
24. Ридник Михаил Викторович, и/или
25. Телушкина Елена Константиновна, и/или
26. Телушкин Андрей Александрович, и/или
27. Телушкин Михаил Александрович, и/или
28. Узун Александра Владимировна, и/или
29. Узун Максим Владимирович, и/или
30. Узун Оксана Васильевна, и/или
31. Узун Любовь Анатольевна, и/или
32. Баранова Наталья Константиновна, и/или
33. Баранов Кирилл Олегович, и/или
34. Баранов Дмитрий Олегович, и/или
35. Лукутина Елена Валентиновна, и/или
36. Долгин Борис Михайлович, и/или
37. Долгина Елена Шамаевна, и/или
38. Кузнецова Нина Борисовна, и/или
39. Долгин Борис Александрович, и/или
40. Долгин Кирилл Александрович, и/или
41. Долгин Арсений Александрович, и/или
42. Долгин Денис Александрович, и/или
43. Злобина Екатерина Ивановна, и/или
44. Винникова Екатерина Борисовна, и/или
45. Михалькова Надежда Борисовна, и/или
46. Берлизова Вера Борисовна, и/или
47. Колтакова Любовь Борисовна, и/или
48. Кобозева Валентина Борисовна, и/или
49. Андрюшкина Анастасия Вячеславовна, и/или
50. Андрюшкина Анна Вячеславовна, и/или
51. Андрюшкина Мария Олеговна, и/или
52. Замилацкий Игорь Александрович, и/или
53. Замилацкая Ирриада Михайловна, и/или
54. Козлова Елена Сергеевна, и/или
55. Козлова Ксения Сергеевна, и/или
56. Шумова Юлия Александровна, и/или
57. Петрова Ирина Алексеевна, и/или
58. Лушин Эдуард Валентинович, и/или
59. Медведева Наталья Николаевна, и/или
60. Лушин Леонид Эдуардович, и/или
61. Лушин Лев Эдуардович, и/или
62. Лушина Анна Эдуардовна, и/или
63. Открытое акционерное общество «Сокол», и/или
64. Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт строительного и дорожного машиностроения», и/или
65. Общество с ограниченной ответственностью «АБОС ЛТД», и/или
66. Общество с ограниченной ответственностью «Гарда-23», и/или
67. Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСЭКСПОРТ», и/или
68. Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНБЕРГ-РУС», и/или
69. Общество с ограниченной ответственностью «ЭРИС», и/или
70. Общество с ограниченной ответственностью «ЛИГ-Н», и/или
71. MILAVER HOLDINGS LIMITED, и/или
72. Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес МС», и/или
73. Некоммерческое партнерство содействия в строительстве и эксплуатации жилых домов и необходимой коммунальной инфраструктуры «Дубрава у озера», и/или
74. Закрытое акционерное общество «Рекоменданта», и/или
75. Закрытое акционерное общество «Неофлекс», и/или
76. Закрытое акционерное общество «ОЛМА Медиа Групп».
8.3. Определить, что под сделками, осуществляемыми Коммерческим Банком «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество) в процессе обычной хозяйственной деятельности понимаются любые сделки, заключаемые КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в ходе осуществления им предпринимательской деятельности, в соответствии с условиями утвержденных Банком типовых форм, процедур и лимитов на соответствующие операции.
8.4. Предоставить Председателю Правления КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) полномочия по согласованию иных условий сделок, заключению кредитных договоров, а также иных сделок, договоров и документов, включая доверенности, относящихся к заключению и исполнению указанных сделок.
8.5. Установить, что сделки между КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) его обычной хозяйственной деятельности подлежат ежегодному одобрению на годовом общем собрании акционеров КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), для чего состав заинтересованных лиц подлежит обязательной ревизии не реже 1-го раза в год.
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (по данному вопросу повестки дня): 2 320 027
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (по данному вопросу повестки дня): 1 265 173
кворум имеется
(отношение числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, к числу голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 54,53%
«за»: 1 265 173
«против»: 0
«воздержался»: 0
признано недействительными: 0
7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 28.04.2012г. № 45.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) Солнцев М.М.
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 12 г. М.П.
