Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Бабаевский леспромхоз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Бабаевский леспромхоз"
1.3. Место нахождения эмитента: 162450, Вологодская область, г.Бабаево, ул. Мира, д. 3
1.4. ОГРН эмитента: 1023501692830
1.5. ИНН эмитента: 3501000818
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03467-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.cherles.ru/holding/bablph/emitent.html
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое общее собрание акционеров за 2011 год
2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 24 апреля 2012 года, Вологодская область, г. Бабаево, ул. Мира, д.3
2.4. Кворум общего собрания.: 73 756 голосов или 80,9785% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года, отчет аудитора и заключения ревизионной комиссии за 2011 год – ЗА -73 756 голосов или 100%; ПРОТИВ- 0 голосов или 0%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов или 0%
2) О распределении дивидендов за 2011 год – ЗА- 73 756 голосов или 100%; ПРОТИВ- 0 голосов или 0%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов или 0%
3) Избрание Совета директоров:
За:
Писарев Валерий Николаевич – 73 756 голосов или 20%;
Макаров Эдуард Владимирович – 73 756 голосов или 20%;
Шорохов Александр Александрович – 73 756 голосов или 20 %;
Смирнов Юрий Александрович – 73 756 голосов или 20 %;
Бердник Нина Николаевна – 73 756 голосов или 20 %;
ПРОТИВ- 0 голосов или 0%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов или 0%
4) Избрание ревизионной комиссии:
За: Пименова Тамара Полиевктовна -73 756 голосов или 100%;
Шитова Ольга Евгеньевна - 73 756 голосов или 100%;
Шутова Тамара Николаевна - 73 756 голосов или 100%.
ПРОТИВ- 0 голосов или 0%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов или 0%
5) Утверждение аудитора общества:
- Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Анлен»:
ЗА – 73 756 голосов или 100 %; ПРОТИВ – 0 голосов или 0 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов или 0 %.
- Общество с ограниченной ответственностью «Союз-Аудит»:
ЗА – 0 голосов или 0 %; ПРОТИВ – 73 756 голосов или 100 %; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов или 0 %.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1.Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, распределении прибылей и убытков по итогам финансового года, отчет аудитора и заключение ревизионной комиссии за 2011 год.
2.Дивиденды за 2011 год не выплачивать.
3.Избрать Совет директоров в количестве пяти человек в следующем составе:
1)Писарев Валерий Николаевич;
2)Макаров Эдуард Владимирович;
3)Шорохов Александр Александрович;
4)Смирнов Юрий Александрович;
5)Бердник Нина Николаевна.
4.Избрать в состав ревизионной комиссии следующих лиц:
1) Пименова Тамара Полиевктовна;
2) Шитова Ольга Евгеньевна;
3) Шутова Тамара Николаевна.
5. Утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Анлен», г. Вологда
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 27 апреля 2012 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Бабаевский леспромхоз" Ю.А. Смирнов
3.2. Дата: 02.05.2012г.
