«Решения, принятые советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа компаний «Русское море»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГК «Русское море»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 65
1.4. ОГРН эмитента 1079847122332
1.5. ИНН эмитента 7816430057
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.russianseagroup.ru/ru/pages/your_country
2. Содержание сообщения:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения:
По вопросу «Подготовка к годовому общему собранию акционеров Общества»:
Кворум заседания совета директоров имеется.
Результаты голосования: «За» - 7 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров эмитента:
1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ГК «Русское море» за 2011г.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ГК «Русское море» утвердить:
- годовой отчет открытого акционерного общества ОАО «ГК «Русское море» за 2011г. ;
- годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, достоверность данных которых подтверждена аудитором и ревизором Общества.
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ГК «Русское море» не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 финансового года и направить 5% от чистой прибыли, полученной по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год на формирование резервного фонда Общества. Нераспределенную прибыль по итогам 2011 года оставить в распоряжении Общества.
4. Утвердить текст, формы и порядок предоставления бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГК «Русское море»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №92 от 2 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ГК «Русское море» Т.В.Тарасов
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” мая 20 12 г. М.П.
