о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «РейлТрансАвто»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РТА»
1.3. Место нахождения эмитента 107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 19, строение 3
1.4. ОГРН эмитента 1077746280226
1.5. ИНН эмитента 7707616615
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55271-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www. railtransauto.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.
5. Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии общества
6. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
7. Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров.
8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеня(ей) для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества
10. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 г.
11. Рассмотрение бухгалтерской отчетности Общества за 2011 г., в том числе отчета о прибылях и убытках.
12. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2011 года.
13. О выплате (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового 2011 года.
14. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.
15. Об аудиторе Общества.
16. О внесении изменений и дополнений в устав Общества.
17. Об утверждении Положения о выплате членам Комитета по аудиту совета директоров ОАО «РТА» вознаграждений и компенсаций.
18. Рассмотрение отчета о выполнении решения Совета директоров Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «РТА»
Николаев Д.Л.
(подпись)
3.2. Дата « 02 » мая 20 12 г. М. П.
