о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое Акционерное общество «Донсервисавтотранс»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «ДСА»
1.3. Место нахождения эмитента 346720 Ростовская область г.Аксай, пр. Ленина, 57
1.4. ОГРН эмитента 1026103292368
1.5. ИНН эмитента 6164103380
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 32292 E
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации www.dsatrans.ucoz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - Годовое собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания – Собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата проведения общего собрания : 27 апреля 2012г.
Место проведения г. Аксай, пр. Ленина,57 офис 5
2.3. Кворум общего собрания: на собрании присутствовало 7 акционеров с 21856 голосами, что соответствует - 87,0%. Собрание правомочно решать вопросы, вынесенные в Повестку дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение Регламента годового собрания акционеров
2. Выборы счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета за 2011 год , годовой бухгалтерской отчетности за 2011г. в т.ч. отчета о прибылях и убытках за 2011год
4. Распределение прибыли за 2011 год, в т.ч. выплата дивидендов.
5. Выборы Совета директоров.
6. Выборы Ревизионной комиссии
7. Утверждение аудитора общества
8. Разное.
Постановили : Повестку дня общего собрания акционеров – утвердить.
Голосовали : «ЗА»- единогласно.
По первому вопросу – Регламент годового собрания –утвердить.
Голосовали : «ЗА»- единогласно.
По второму вопросу Повестки дня – предложен следующий состав Счетной комиссии : Лукин Ю.В. ,Хопова М.Н.
Голосовали бюллетенями . Решение принято.
По третьему вопросу Повестки дня - годовой отчет за 2011 год , бухгалтерскую отчетность, отчет по прибылям и убыткам – утвердить.
Голосовали : «ЗА»- 21856 голосов,
Решение принято.
По четвертому вопросу предлагается принять решение Совета директоров : дивиденды за 2011 год – не выплачивать.
Предлагается утвердить решение Совета директоров ..
Голосовали : «ЗА» -21856 гол,
. Решение принято.
По пятому вопросу предлагается оставить Совет директоров в количестве 5-ти человек. Предлагается собранию утвердить Решение Совета директоров от 04.02.11г.
Голосовали «ЗА» -21856 гол
Решение принято.
.. Собранию предложено принять отставку прежнего состава Совета директоров и проголосовать за внесение кандидатов в бюллетени для закрытого голосования, заявивших о своем участии в выборах в руководящие органы общества.
Голосовали :»ЗА»- 21856 голосов,
. Решение принято.
По шестому вопросу- выборы Ревизионной комиссии – предложено в состав Ревизионной комиссии внести на голосование следующие кандидатуры : Хопову М.Н., Лукина Ю.В., Макаренко А.П. По результатам голосования в состав Ревизионной комиссии выбраны :
Хопова М.Н., Лукин Ю.В., Макаренко А.П.
По седьмому вопросу Повестки дня предлагается заключить договор с ООО «Аудит-Премиум» на проведение аудиторской проверки на следующий год.
Предлагается проголосовать за заключение договора с указанной фирмой
Голосовали : «ЗА» - 21856 голосов,
.. Решение принято
По восьмому вопросу Повестки дня: Слушали информацию Пострыгань А.А. о решении вопроса по раскрытию ежеквартального отчета ЕЖО и предоставлению информации в РО ФСФР по ЮФО. Предлагается принять решение об обращении в РО ФСФР России в ЮФО с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации эмитента (ОАО «Донсервисавтотранс»). Предлагается утвердить принятое решение.
Голосовали : «ЗА» - 21856 голосов.
Решение принято
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. – Регламент годового собрания утверждён.
2. - В счетную комиссию избраны : Хопова М.Н.,Лукин Ю.В.
3. - Годовой отчет за 2011 год , бухгалтерская отчетность, отчет по прибылям и убыткам – утверждён
4. В связи с полученными убытками и отсутствием фондов стимулирования Совет директоров принял решение : дивиденды за 2011год – не выплачивать. Утверждено решение Совета директоров.
5. На основании Решения Совета директоров ( протокол № 2 от 04.02.11г.) предлагается оставить Совет директоров в количестве 5-ти человек. Собрание утвердило Решение Совета директоров от 04.02.11г. и приняло решение об отставке прежнего состава Совета директоров и проголосовало за внесение кандидатов в бюллетени для закрытого голосования, заявивших о своем участии в выборах в руководящие органы общества.
6. В состав Ревизионной комиссии выбраны : Хопова М.Н., Лукин Ю.В., Макаренко А.П.
7. Принято решение о заключении договора с ООО «Аудит-Премиум» на проведение аудиторской проверки на следующий год.
8. Принято принять решение об обращении в РО ФСФР России в ЮФО с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации эмитента (ОАО «Донсервисавтотранс»).
Голосовали : «ЗА» - 21856 голосов.
Решение принято
2.6. Дата составления протокола общего собрания: « 27» апреля 2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Донсервисавтотранс» ________________ А.А. Пострыгань
(подпись)
М.П.
3.2. Дата « 27 » апреля 2012 г.
