“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» открытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента НПО «ЭЛСИБ» ОАО
1.3. Место нахождения эмитента г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56
1.4. ОГРН эмитента 1025401300748
1.5. ИНН эмитента 5403102702
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10917-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.elsib.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие пять из пяти членов Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ОАО, а именно: Федяев В.В., Безмельницын Д.А., Абакшин А.Н., Лавров А.А., Серебренников О.Н.
Итоги голосования по вопросам №4, 7, 10, 11, 14:
«ЗА» - 5 (Абакшин А.Н., Федяев В.В., Безмельницын Д.А., Лавров А.А., Серебренников О.Н.)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Итоги голосования по вопросу №12:
«ЗА» - 4 (Абакшин А.Н., Федяев В.В., Безмельницын Д.А., Серебренников О.Н.)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.2. Содержание решений, предусмотренных п. 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №4: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «27» июня 2012 года.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, 630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56, здание инженерно-лабораторного корпуса, 4 этаж, кабинет 410 - большой актовый зал.
5. Определить место и время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени в день проведения собрания по месту проведения собрания.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год;
2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
3) Об избрании членов Совета директоров Общества;
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5) Об утверждении аудитора Общества;
6) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
7) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
8) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;
9) О выходе НПО «ЭЛСИБ» ОАО из участников Некоммерческой организации «Сибирская Энергетическая Ассоциация».
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – «10» мая 2012 года.
8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
1) годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
2) Годовой отчет Общества;
3) заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества;
4) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
5) сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
6) сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
7) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
8) проект Устава Общества в новой редакции;
9) перечень предлагаемых изменений в Устав Общества;
10) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
11) рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
12) проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
13) проект Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
14) проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;
15) информация о необходимости выхода из НО «СЭА».
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «06» июня 2012 года по «27» июня 2012 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 12 час. 30 мин. по 16 час. 00 мин., по следующему адресу: г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56, здание инженерно-лабораторного корпуса, 3 этаж, кабинет №359а, а также в день проведения годового собрания акционеров – «27» июня 2012 года (по месту проведения собрания).
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
10. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее «06» июня 2012 года.
Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
a) Российская Федерация, 630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 56 (адрес Общества);
b) Российская Федерация, 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50, а/я 177 (адрес регистратора Общества).
Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «24» июня 2012 года (включительно).
Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом не позднее «06» июня 2012 года.
12. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Маценову Наталью Александровну – Корпоративного секретаря Общества.
Определить, что функции председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет член Совета директоров Общества – Безмельницын Дмитрий Аркадьевич.
ВОПРОС №7: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года.
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.
ВОПРОС №10: О вынесении на решение годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года вопроса об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления Общества: Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции и Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
1. Вынести на решение годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года вопрос об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
2. Вынести на решение годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года вопрос об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
ВОПРОС №11: Об утверждении «Регламента формирования, утверждения и контроля исполнения Единого бизнес-плана НПО «ЭЛСИБ» ОАО» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить «Регламент формирования, утверждения и контроля исполнения Единого бизнес-плана НПО «ЭЛСИБ» ОАО» в новой редакции.
ВОПРОС №12: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора подряда №07660000 между Обществом и ОАО «е2».
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что цена (денежная оценка) работ, приобретаемых Обществом по Договору №07660000, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет, 14 000 000,00 (четырнадцать миллионов) рублей, в т.ч. НДС 2135593,22 (два миллиона сто тридцать пять тысяч пятьсот девяносто три рубля 22 копейки), что соответствует его рыночной стоимости.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор №07660000, заключаемый с ОАО «е2», на следующих условиях:
3. Стороны договора:
Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» открытое акционерное общество – заказчик;
Открытое акционерное общество «е2» - подрядчик;
4. Предмет договора: проектные, демонтажные, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по установке компрессора в здании компрессорной станции;
5. Цена договора: общая стоимость договора с учетом всех дополнительных соглашений не может превышать 14 000 000 (четырнадцать миллионов) рублей, в т.ч. НДС 2 135 593,22 (два миллиона сто тридцать пять тысяч пятьсот девяносто три рубля 22 копейки);
6. Срок договора: договор вступает в силу с момента его заключения, действует до 31.12.2012 раздел о конфиденциальности действует в течение 3 (трех) лет со дня истечения срока действия договора, раздел договора о порядке разрешения споров действует бессрочно.
ВОПРОС №14: О вынесении на решение Общему собранию акционеров Общества вопроса о выходе НПО «ЭЛСИБ» ОАО из участников некоммерческой организации «Сибирская Энергетическая Ассоциация».
РЕШЕНИЕ:
Вынести на решение годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года вопрос о прекращении участия НПО «ЭЛСИБ» ОАО в Некоммерческой организации «Сибирская Энергетическая Ассоциация».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2012
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 289 от 02.05.2012
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
Д.А. Безмельницын
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” мая 20 11 г. М.П.
