“О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» открытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента НПО «ЭЛСИБ» ОАО
1.3. Место нахождения эмитента г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56
1.4. ОГРН эмитента 1025401300748
1.5. ИНН эмитента 5403102702
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10917-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.elsib.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.06.2012 г., 11 часов 00 минут по местному времени.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Российская Федерация, 630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56, здание инженерно-лабораторного корпуса, 4 этаж, кабинет 410 - большой актовый зал.
Почтовый адрес, по которому могут (должны) направляться заполненные бюллетени для голосования:
1) Российская Федерация, 630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 56 (адрес Общества);
2) Российская Федерация, 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.50, а/я 177 (адрес регистратора Общества).
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 часов 00 минут по местному времени.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10.05.2012 г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год;
2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
3) Об избрании членов Совета директоров Общества;
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5) Об утверждении аудитора Общества;
6) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
7) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
8) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;
9) О выходе НПО «ЭЛСИБ» ОАО из участников Некоммерческой организации «Сибирская Энергетическая Ассоциация».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «06» июня 2012 года по «27» июня 2012 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 12 час. 30 мин. по 16 час. 00 мин., по следующему адресу: г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56, здание инженерно-лабораторного корпуса, 3 этаж, кабинет №359а, а также в день проведения годового собрания акционеров – «27» июня 2012 года (по месту проведения собрания).
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
Д.А. Безмельницын
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” мая 20 12 г. М.П.
