“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» открытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента НПО «ЭЛСИБ» ОАО
1.3. Место нахождения эмитента г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56
1.4. ОГРН эмитента 1025401300748
1.5. ИНН эмитента 5403102702
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10917-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.elsib.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие четыре из пяти членов Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ОАО, а именно: Абакшин А.Н., Безмельницын Д.А., Федяев В.В., Лавров А.А.
Итоги голосования по вопросу №1:
«ЗА» - 4 (Абакшин А.Н., Федяев В.В., Безмельницын Д.А., Лавров А.А.)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом):
Вопрос №1: Об утверждении Стандарта закупочной деятельности НПО «ЭЛСИБ» ОАО.
РЕШЕНИЕ:
1) Утвердить Стандарт закупочной деятельности НПО «ЭЛСИБ» ОАО.
2) Генеральному директору Общества в срок до 30.04.2012 разработать и утвердить приказом Регламент организации закупочной деятельности НПО «ЭЛСИБ» ОАО.
3) Генеральному директору Общества до 30.04.2012 осуществлять закупки Общества руководствуясь Регламентом организации закупочной деятельности НПО «ЭЛСИБ» ОАО, утвержденным Советом директоров Общества 31.05.2010 (Протокол №224).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.04.2012
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол №288 от 16.04.2012
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
Д.А. Безмельницын
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” апреля 20 12 г. М.П.
