“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» открытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента НПО «ЭЛСИБ» ОАО
1.3. Место нахождения эмитента г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56
1.4. ОГРН эмитента 1025401300748
1.5. ИНН эмитента 5403102702
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10917-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.elsib.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие четыре из пяти членов Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ОАО, а именно: Абакшин А.Н., Безмельницын Д.А., Федяев В.В., Лавров А.А.
Итоги голосования по вопросу №7:
«ЗА» - 4 (Абакшин А.Н., Федяев В.В., Безмельницын Д.А., Лавров А.А.)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом):
Вопрос №7: Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на 2012 год в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о страховой защите НПО «ЭЛСИБ» ОАО на 2012 год в новой редакции.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.04.2012
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол №287 от 16.04.2012
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
Д.А. Безмельницын
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” апреля 20 12 г. М.П.
