“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» открытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента НПО «ЭЛСИБ» ОАО
1.3. Место нахождения эмитента г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56
1.4. ОГРН эмитента 1025401300748
1.5. ИНН эмитента 5403102702
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10917-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.elsib.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие три из пяти членов Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ОАО, а именно: Абакшин А.Н., Безмельницын Д.А., Федяев В.В.
Итоги голосования по вопросу №6:
«ЗА» - 3 (Абакшин А.Н., Федяев В.В., Безмельницын Д.А.)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом):
Вопрос №6: Об утверждении Стандарта подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (участников) Общества.
РЕШЕНИЕ:
1.1. Утвердить и ввести в действие с 01.04.2012 «Стандарт подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (участников) Общества» в новой редакции, являющийся составной частью «Стандартов успешного Корпоративного секретаря Общества».
1.2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить внедрение и исполнение «Стандарта подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (участников) Общества» новой редакции в Обществе путем организации работы в Обществе в соответствии со Стандартом.
Срок: с 01.04.2012.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.03.2012
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол №286 от 30.03.2012
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
Д.А. Безмельницын
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” марта 20 12 г. М.П.
