“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» открытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента НПО «ЭЛСИБ» ОАО
1.3. Место нахождения эмитента г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56
1.4. ОГРН эмитента 1025401300748
1.5. ИНН эмитента 5403102702
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10917-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.elsib.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие пять из пяти членов Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ОАО, а именно: Абакшин А.Н., Безмельницын Д.А., Лавров А.А., Серебренников О.Н., Федяев В.В.
Итоги голосования по вопросу №2:
«ЗА» - 4 (Лавров А.А., Серебренников О.Н., Федяев В.В., Безмельницын Д.А.)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом):
Вопрос №2: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение №1-2012 к договору на оказание услуг по передаче электрической энергии №У-31-П от 10.02.2010.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что цена услуг, отчуждаемых Обществом по Дополнительному соглашению №1-2012 к Договору №У-31-П от 10.02.2010г., являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 937 088,00 руб., в том числе НДС 295 488,00 руб., что соответствует его рыночной стоимости.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, Дополнительное соглашение №1-2012 к Договору №У-31-П от 10.02.2010г., заключаемое с ЗАО «РЭС», на следующих условиях:
1. Стороны Дополнительного соглашения:
- Закрытое акционерное общество «Региональные электрические сети» - заказчик;
- Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» открытое акционерное общество – исполнитель.
2. Предмет Дополнительного соглашения: Исполнитель обязуется оказывать услуги по передаче электрической энергии, а Заказчик обязуется оплачивать эти услуги;
3. Цена Дополнительного соглашения: 1 937 088,00 руб., в том числе НДС 295 488,00 руб.;
4. Срок Дополнительного соглашения: вступает в силу с момента заключения и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2012 года; договор считается продленным на каждый следующий календарный год на тех же условиях, если от 01 декабря текущего года ни от одной из сторон не поступит предложение о внесении изменений в договор или о заключении нового договора.
5. Иные существенные условия: нет.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.03.2012
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол №285 от 15.03.2012
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
Д.А. Безмельницын
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” марта 20 12 г. М.П.
