О проведении заседания Совета директоров и его повестка дня, а также о следующих принятых советом директоров решениях:
- О созыве общего собрания акционеров эмитента;
- О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом и порядке их выплаты;
- Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Ленинградское открытое акционерное общество «РОСМЯСОМОЛТОРГ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ЛОАО «РОСМЯСОМОЛТОРГ»
1.3. Место нахождения эмитента - 198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, д.5
1.4. ОГРН эмитента – 1027802718030
1.5. ИНН эмитента – 7805076220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом – 03932-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации – http://emitent-spb.ru
2. Содержание существенного факта
25 апреля 2012 года проведен Совет директоров ЛОАО «Росмясомолторг» (протокол № 2/2012от 28 апреля 2012 года).
Кворум имеется (60%).
Повестка заседания:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ЛОАО «Росмясомолторг» по итогам 2011 года.
2. О предварительном утверждении годового отчета ЛОАО «Росмясомолторг» по итогам 2011 года.
3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности ЛОАО «Росмясомолторг» по итогам 2011 года.
4. О ликвидации ЛОАО «Росмясомолторг» и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) Общества.
5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания ЛОАО «Росмясомолторг» по итогам 2011 года.
6. Об определении даты составления списка лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЛОАО «Росмясомолторг» по итогам 2011 года.
7. Об утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ЛОАО «Росмясомолторг» по итогам 2011 года.
8. Об утверждении порядка сообщения акционерам о созыве и проведении годового общего собрания акционеров ЛОАО «Росмясомолторг» по итогам 2011 года.
9. Об утверждении регламента проведения годового общего собрания акционеров ЛОАО «Росмясомолторг» по итогам 2011 года.
10. Об утверждении перечня информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ЛОАО «Росмясомолторг» по итогам 2011 года.
11. Об утверждении порядка предоставления информации и материалов акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ЛОАО «Росмясомолторг» по итогам 2011 года.
12. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ЛОАО «Росмясомолторг» по итогам 2011 года.
13. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ЛОАО «Росмясомолторг», по итогам 2011 года, по размеру дивиденда по акциям ЛОАО «Росмясомолторг» и порядку его выплаты.
14. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ЛОАО «Росмясомолторг», по итогам 2010 года, кандидатуры Аудитора ЛОАО «Росмясомолторг».
По вопросам повестки заседания Советом директоров приняты следующие решения:
По вопросу №1.
Результаты голосования:
«За» - единогласно;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решили: созвать годовое общее собрание акционеров ЛОАО «Росмясомолторг» по итогам работы за 2011 год, в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 30 мая 2012 года в 11 час. 00 мин., по адресу: Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 5 (конференц-зал управления ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» 2 этаж, помещение 231), регистрация участников собрания - в день проведения собрания с 10-00 часов в администрации ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» по месту проведения собрания.
По вопросу № 2.
Результаты голосования:
«За» - единогласно;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решили: Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам 2011 финансового года.
По вопросу № 3.
Результаты голосования:
«За» - единогласно;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решили: предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2011 финансового года.
По вопросу № 5.
Результаты голосования:
«За» - единогласно;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решили: утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ЛОАО «Росмясомолторг» по итогам 2011 года:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2. О ликвидации Ленинградского открытого акционерного общества «Росмясомолторг».
3. О назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении Аудитора Общества.
По вопросу № 6.
Результаты голосования:
«За» - единогласно;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решили: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЛОАО «Росмясомолторг» на основании данных реестра акционеров по состоянию на 25 апреля 2012 года.
По вопросу № 7.
Результаты голосования:
«За» - единогласно;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решили: утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ЛОАО «Росмясомолторг» по итогам работы за 2011 год.
По вопросу № 8.
Результаты голосования:
«За» - единогласно;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решили: сообщение о годовом общем собрании акционеров ЛОАО «Росмясомолторг» направить акционерам заказным письмом, либо вручить под роспись в срок не позднее 05 мая 2012 года.
По вопросу № 9.
Результаты голосования:
«За» - единогласно;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решили: утвердить Регламент проведения годового общего собрания акционеров ЛОАО «Росмясомолторг» по итогам работы за 2011 год.
По вопросу № 10.
Результаты голосования:
«За» - единогласно;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решили: определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества за 2011 год, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года (включая заключение Аудитора и заключение Ревизионной комиссии Общества).
2. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года
3. Информационное сообщение о проведении общего собрания акционеров ЛОАО «Росмясомолторг».
4. Бюллетени для голосования.
5. Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества
6. Сведения о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию Общества.
7. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 год.
8. Регламент проведения годового общего собрания акционеров ЛОАО «Росмясомолторг».
По вопросу № 11.
Результаты голосования:
«За» - единогласно;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решили: утвердить следующий порядок предоставления информации и материалов акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ЛОАО «Росмясомолторг» по итогам 2011 года:
- ознакомление лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров 30 мая 2012 года, с информацией (материалами), осуществляется явочным порядком с 05 мая 2012 года в рабочие дни с 09.00 до 16.30 по месту нахождения исполнительного органа ЛОАО «Росмясомолторг» по адресу: Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 5, каб.214.
По вопросу № 12.
Результаты голосования:
«За» - единогласно;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решили: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования акционеров по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2011 года.
По вопросу № 13.
Результаты голосования:
«За» - единогласно;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решили: рекомендовать годовому общему собранию акционеров не принимать решение о выплате дивидендов по результатам 2011 финансового года по размещенным акциям.
По вопросу № 14.
Результаты голосования:
«За» - единогласно;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решили: рекомендовать годовому общему собранию акционеров ЛОАО «Росмясомолторг» не утверждать аудитора ЛОАО «Росмясомолторг» на 2012 год, в связи с вынесением вопроса о ликвидации Общества на рассмотрение Общего собрания акционеров.
3. Подпись
Директор
ЛОАО «РОСМЯСОМОЛТОРГ» Лашкевич Л. В.
Дата “ 02 ” 05 20 12 г. М.П.
