О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество «Восточный Порт»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Восточный Порт»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая 47
1.4. ОГРН эмитента 1022500696305
1.5. ИНН эмитента 2508001544
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00026-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.vpnet.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента -02.05.2012г.;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента- 14 мая 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Восточный Порт» по итогам работы за 2011 год, утверждении формы проведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, утверждении времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.
3. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам работы за 2011 год.
5. Утверждение формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества, утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Утверждение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Восточный Порт» и порядка ее представления.
7. Определение типа привилегированных акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
8. О предварительном утверждении Годового отчета ОАО «Восточный Порт» за 2011 год.
9. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Восточный Порт» за 2011 год, в том числе Отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
10. О предварительном утверждении, Сметы распределения прибыли, полученной по итогам работы ОАО «Восточный Порт» за 2011 год.
11. Утверждение рекомендаций по размеру дивидендов, подлежащих выплате по акциям Общества за 2011 год, форме и порядку их выплаты для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества.
12. Об Аудиторе Общества на 2012 год.
13. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
14. Утверждение почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.
15. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
3. Подписи
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Управляющий директор
ОАО «Восточный Порт» ______________ С.Н. Кушнарев
3.2. Дата «02» мая 2012 г. м.п.
