информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Миллеровосельмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Миллеровосельмаш»
1.3. Место нахождения эмитента 346130 г. Миллерово Ростовской обл., ул. Заводская,1
1.4. ОГРН эмитента 1026102193952
1.5. ИНН эмитента 6149000285
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31970-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2290
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 апреля 2012г. г. Миллерово Ростовской области ,ул. Заводская,1, актовый зал ОАО «Миллеровосельмаш», в 10.00.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Акционеры и их полномочные представители, владеющие в совокупности 19323 голосующих акций общества, что составляет 85,84 % от общего количества голосующих акций общества.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Миллеровосельмаш» по итогам 2011 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Миллеровосельмаш», а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, Общества по результатам 2011 года. Сообщение ревизионной комиссии о результатах проверки финансовой деятельности ОАО «Миллеровосельмаш» в 2011 году. Сообщение о результатах аудиторской проверки деятельности ОАО «Миллеровосельмаш» за 2011 год.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Миллеровосельмаш»
4.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Миллеровосельмаш».
5. Утверждение аудитора ОАО «Миллеровосельмаш» на 2012г.
6. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Миллеровосельмаш»
7.Внесение изменений и дополнений в Положения:
- Об общем собрании акционеров ОАО «Миллеровосельмаш»;
- О Совете директоров ОАО «Миллеровосельмаш»;
- О ревизионной комиссии ОАО «Миллеровосельмаш»
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
По 1в. Утверждить годовой отчет ОАО «Миллеровосельмаш» по итогам 2011 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 22510
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 19323. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки общего собрания:
«За» 19308 голосов, « Против» 15 голосов, «Воздержался» 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0,что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня.
По 2в. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Миллеровосельмаш» по итогам 2011 года.
Консолидировать прибыль отчетного года с нераспределенной прибылью прошлых лет с общей суммой 110204 т.р. и использовать по направлениям.
- Согласно п.11.1 Устава Общества направить на выплату дивидендов по итогам 2011 года 300,1 т.р., определив размер дивиденда 10 рублей на 1 обыкновенную акцию, 10 рублей на 1 привилегированную акцию.
Оставшуюся прибыль в соответствии с п. 4.1 Устава Общества направить:
- на развитие предприятия;
- на социальные нужды;
- на пополнение оборотных средств.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 22510.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 19323. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки общего собрания:
«За»19281 голосов, « Против» 38голосов, «Воздержался» 1 голос.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3 что составляет 0,015 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня.
По 3в. Избрать Совет директоров ОАО «Миллеровосельмаш» в следующем составе:
Стариков Лев Иванович
Узденов Али Муссаевич
Глушко Борис Иванович
Смоляков Леонид Ефимович
Дергачев Дмитрий Васильевич
Темирбулатов Махмуд Анзорович
Крецу Николай Исатьевич
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 157570
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:135261. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки общего собрания:
Кандидаты в состав членов Совета директоров- голосов «За»
Стариков Лев Иванович 19274
Узденов Али Муссаевич 19174
Глушко Борис Иванович 19179
Смоляков Леонид Ефимович 19181
Дергачев Дмитрий Васильевич 19717
Темирбулатов Махмуд Анзорови 19174
Крецу Николай Исатьевич 19359
Итого 135058
« Против всех кандидатов» 0 голосов, «Воздержался по всем кандидатам» 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 203 что составляет 0,15 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня.
По 4в.Избрать ревизионную комиссию ОАО «Миллеровосельмаш» в следующем составе:
Шрамко Галина Николаевна
Олонец Эльвира Владимировна
Черникова Ирина Ивановна
Погульская Наталья Петровна
Постовалова Наталья Анатольевна
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 22510.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 19323.
Число голосов, не учитываемых при подведении итогов голосования: 0.
Общее число голосов, учитываемых при принятии решений по данному вопросу:19323
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки общего собрания:
Кандидатура в состав членов ревизионной комиссии:
голосов «За» «Против» «Воздержался»
Шрамко Галина Николаевна 19268 0 1
Олонец Эльвира Владимировна 19268 0 1
Черникова Ирина Ивановна 19268 0 1
Погульская Наталья Петровна 19268 0 1
Постовалова Наталья Анатольевна 19268 0 1
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 54 ,что составляет 0,3 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня.
По 5 в . Утвердить аудитором ОАО «Миллеровосельмаш» на 2012 год:
ОДО «Труфанов, Альгин и Партнеры» г. Ростов-на-Дону, ул.1-й Конной Армии,15.ОГРН 1076166001581.(Член аккредитованной при Минфине России саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская ассоциация «Содружество» (приказ Минфина России от 30.12.2009 №721).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 22510
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 19323 Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки общего собрания:
«За»19317 голосов, « Против» 0 голосов, «Воздержался» 1 голос.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:5 ,что составляет 0,03% от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня.
По 6в.Внести изменения и дополнения в устав ОАО «Миллеровосельмаш».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 22510
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:19323 Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки общего собрания:
«За» 19287 голосов, « Против» 15 голосов, «Воздержался» 16 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:5 ,что составляет 0,03% от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня.
По 7в. Внести изменения и дополнения в положения ОАО «Миллеровосельмаш»:
- Об общем собрании акционеров ОАО «Миллеровосельмаш»;
- О Совете директоров ОАО «Миллеровосельмаш»;
- О ревизионной комиссии ОАО «Миллеровосельмаш».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 22510
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:19323. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки общего собрания:
«За» 19274 голосов, « Против» 0 голосов, «Воздержался» 30 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:19 ,что составляет 0,098% от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня.
2.7. Дата и номер составления протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 1 от 28 апреля 2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Д.В. Дергачев
(подпись)
3.2. Дата 2мая 2012г. М.П.
