1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Комбинат по производству изделий из ячеистого бетона "КОТТЕДЖ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комбинат по производству изделий из ячеистого бетона "КОТТЕДЖ"
1.3. Место нахождения эмитента: 446379 Россия, Самарская область, Красноярский район, 6-й километр. Обводная дорога 1
1.4. ОГРН эмитента: 1026303801567
1.5. ИНН эмитента: 6376001461
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00326-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: disclosure.aoreestr.ru
2. Содержание сообщения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 28.04.2012г.;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 02 мая 2012г.;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
1.Определение формы, даты, места и времени проведения общего собрания акционеров.
2.Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
3.Определение даты составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
4.Определение перечня информации подлежащей представлению акционерам.
5.Распределение прибыли и убытков общества, разработка рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
6.Утверждение списка кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров общества.
7.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
8.Предварительное утверждение годового отчета общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.
3. Подпись
3.1. и.о. Генерального директора Открытого акционерного общества “Комбинат по производству изделий из ячеистого бетона “КОТТЕДЖ” П.В.Горин
3.2. Дата 28 апреля 2012г.
