1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Рязанский завод нефтехимпродуктов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Рязнефтехимпродукт"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Рязань, район Южный Промузел, дом 8 ж
1.4. ОГРН эмитента: 1026200951303
1.5. ИНН эмитента: 6228007653
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03146-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.рнхп.рф
2. Содержание сообщения
о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 7 человек.
2.2. результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос №1 – За – 7 голосов, Против – нет, Воздержался – нет.
Вопрос №2 – За – 7 голосов, Против – нет, Воздержался – нет.
Вопрос №3 – За – 7 голосов, Против – нет, Воздержался – нет.
Вопрос №4 – За – 7 голосов, Против – нет, Воздержался – нет.
Вопрос №5 – За – 5 голосов, Против – нет, Воздержался – 2 голоса.
Вопрос №6 – За – 7 голосов, Против – нет, Воздержался – нет.
Вопрос №7 – За – 5 голосов, Против – нет, Воздержался – 2 голоса.
Вопрос №8 – За – 7 голосов, Против – нет, Воздержался – нет.
2.3 содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Рязнефтехимпродукт" 08 июня 2012 года в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
1.2. Определить место проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Рязнефтехимпродукт": город Рязань, Район Южный промузел, д. 8 ж, здание заводоуправления, Актовый зал.
1.3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Рязнефтехимпродукт" 12 часов 00 минут (время московское).
14. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Рязнефтехимпродукт", 11 часов 00 минут (время московское).
1.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Рязнефтехимпродукт", 03 мая 2012 года.
1.6. Определить, что в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона "Об акционерных обществах" в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, подлежат включению владельцы привилегированных акций ОАО "Рязнефтехимпродукт".
1.7. Поручить генеральному директору ОАО "Рязнефтехимпродукт" совершить все действия, связанные с организацией и проведением годового общего собрания акционеров Общества.
2.1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об избрании счетной комиссии ОАО "Рязнефтехимпродукт".
2. Об утверждении годового отчета ОАО "Рязнефтехимпродукт" за 2011 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "Рязнефтехимпродукт" за 2011 год.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО "Рязнефтехимпродукт".
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Рязнефтехимпродукт".
6. Об утверждении аудитора ОАО "Рязнефтехимпродукт на 2012 год.
3.1. Утвердить текст Сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Рязнефтехимпродукт" (Приложение 1).
3.2. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:
3.2.1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Рязнефтехимпродукт" не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания должно быть опубликовано в газете "Рязанские ведомости".
4.1. В качестве материалов, подлежащих предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, созываемого 08 июня 2012 года, акционерам предоставляются:
1. Годовой отчет ОАО "Рязнефтехимпродукт" за 2011 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
3. Заключение Ревизионной комиссии ОАО "Рязнефтехимпродукт" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Рязнефтехимпродукт" за 2011 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности.
4. Заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Рязнефтехимпродукт" за 2011 год.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "Рязнефтехимпродукт".
6. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО "Рязнефтехимпродукт".
7. Сведения о кандидатах в счетную комиссию ОАО "Рязнефтехимпродукт".
8. Информация о наличии письменных согласий кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию ОАО "Рязнефтехимпродукт".
9. Информация о кандидатуре аудитора Общества.
10. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО "Рязнефтехимпродукт".
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 18 мая 2012 года в рабочие дни с 10-00 до 16-00 по адресу: Россия, г. Рязань, район Южный промузел, д.8, комн. 111. (телефон для справок (4912) 933355)
5.1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "Рязнефтехимпродукт" за 2011 год (Приложение 2).
5.2. Поручить генеральному директору ОАО "Рязнефтехимпродукт" выступить на годовом общем собрании акционеров с отчетом о результатах работы ОАО "Рязнефтехимпродукт" в 2011 году.
5.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "Рязнефтехимпродукт" утвердить годовой отчет общества за 2011 год.
6.1. Внести кандидатуру ЗАО "БДО" в бюллетень для голосования по вопросу утверждения аудитора Общества на 2012 год.
7.1. На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" в связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для образования счетной комиссии, включить в список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию ОАО "Рязнефтехимпродукт" на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1. Карасеву Елену Васильевну
2. Кирсанову Екатерину Ивановну
3. Скворцову Ольгу Валерьевну
8.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Рязнефтехимпродукт" (Приложение 3).
2.4. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2012г.
2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2012г. № 6.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.А. Голованова ОАО "Рязнефтехимпродукт" (подпись)
3.2. Дата “28” апреля 2012 г. М.П.
