«Решения совета директоров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Кондитерский концерн Бабаевский»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»
1.3. Место нахождения эмитента 107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д.7
1.4. ОГРН эмитента 1027700070881
1.5. ИНН эмитента 7708029391
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03079-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.babaev.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Кворум имеется.
Итоги голосования: «ЗА» - 4 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
2.2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:
Дополнительное соглашение № 2 к Договору займа от 14.11.2008 г. между Обществом (Займодавец) и ОАО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» (Заемщик). В соответствии с условиями указанного Дополнительного соглашения денежные средства в рамках указанного Договора займа предоставляются на срок до 14 ноября 2012 г. Срок возврата займа исчисляется с момента (даты) предоставления суммы займа. Условия указанного Дополнительного соглашения распространяют свое действие на отношения сторон, возникающих до его подписания (на основании п.2 ст.425 ГК РФ) а именно: с 14 ноября 2011 г.
2.2.1.1. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
2.2.1.2. Дать согласие Управляющему директору ООО «Объединенные кондитеры» Васюкову Н.С. подписать от имени Общества указанное Дополнительное соглашение.
2.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:
Дополнительное соглашение № 4 к Договору займа от 19.11.2007 г. между Обществом (Займодавец) и ОАО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» (Заемщик). В соответствии с условиями указанного Дополнительного соглашения денежные средства в рамках указанного Договора займа предоставляются на срок до 19 ноября 2012 г. Срок возврата займа исчисляется с момента (даты) предоставления суммы займа. Условия указанного Дополнительного соглашения распространяют свое действие на отношения сторон, возникающих до его подписания (на основании п.2 ст.425 ГК РФ) а именно: с 19 ноября 2011 г.
2.2.2.1. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
2.2.2.2. Дать согласие Управляющему директору ООО «Объединенные кондитеры» Васюкову Н.С. подписать от имени Общества указанное Дополнительное соглашение.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 апреля 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: Протокол заседания Совета директоров б/н от 28 апреля 2012 г.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора - Исполнительный директор Управляющей организации ООО «Объединенные кондитеры» М.И. Зайченко (подпись)
3.2. Дата «28» апреля 2012 г.
М.П.
