«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
«О созыве общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энел ОГК-5»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энел ОГК-5»
1.3. Место нахождения эмитента 620219, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 38
1.4. ОГРН эмитента 1046604013257
1.5. ИНН эмитента 6671156423
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 4-01-50077-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ogk-5.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Итоги голосования по первому вопросу:
«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Итоги голосования по второму вопросу:
«за» - 9 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Итоги голосования по третьему вопросу:
«за» - 7 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энел ОГК-5» по результатам 2011 финансового года».
2.2.2.1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчёта ОАО «Энел ОГК-5» за 2011 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о прибылях и убытках, ОАО «Энел ОГК-5» за 2011 год;
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Энел ОГК-5» по результатам 2011 финансового года;
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5»;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энел ОГК-5»;
6. Об утверждении аудитора ОАО «Энел ОГК-5»;
7. О внесении изменений в Устав ОАО «Энел ОГК-5»;
8. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Энел ОГК-5» в новой редакции;
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.2.2.2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
2.2.2.3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
2.2.2.4. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
- годовой отчет Общества за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год, включая отчет о прибылях и убытках Общества;
- заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
- оценка заключения аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 год;
- проект изменений в Устав Общества;
- проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Энел ОГК-5» в новой редакции;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- рекомендации и предложения Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: об утверждении годового отчета Общества; об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества; об утверждении аудитора Общества; о внесении изменений в Устав Общества; об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции; об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
2.2.2.4.1. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 31 мая 2012 года по 19 июня 2012 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по местному времени) по следующим адресам:
• Россия, г. Москва, ул. Павловская, д.7, стр.1, Управление по корпоративным отношениям;
• Россия, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ЗАО «Компьютершер Регистратор»,
а также с 8 июня 2012 года по 20 июня 2012 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.enel.ru.
Указанная информация (материалы) также будет доступна для ознакомления участниками годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 20 июня 2012 года с момента начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия.
2.2.2.5. Утвердить смету затрат на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению.
2.2.3. Одобрить заключение соглашения между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Trade S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны соглашения: ОАО «Энел ОГК-5» (Поставщик), Enel Trade S.p.A. (Покупатель).
Предмет соглашения: Купля-продажа единиц сокращений выбросов (имущественных прав на единицы сокращений выбросов).
Одна единица сокращений выбросов (ЕСВ) рассматривается как эквивалент одной метрической тонне CO2 выбросов.
Предварительный объем продажи: 1 570 000 единиц сокращений выбросов (указано количество единиц до проведения верификации).
Цена соглашения: не превысит 6 500 000 Евро, без учета НДС (18%).
Срок действия соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами после одобрения Советом директоров ОАО «Энел ОГК-5» и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» апреля 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» апреля 2012 года Протокол № 4/12
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Э. Виале
(подпись)
3.2. Дата «28» апреля 2012 г. М.П.
