«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КИТ Финанс Капитал (ООО)
1.3. Место нахождения эмитента 191119, Россия, город Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А.
1.4. ОГРН эмитента 1097847236310
1.5. ИНН эмитента 7840417963
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05003-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kitkvartira.ru/catalog/capital/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
28 апреля 2012 г., 191119, Россия, город Санкт - Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А.
2.3. Кворум общего собрания.
100 % голосов. Кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Об избрании Председателя и Секретаря очередного Общего собрания участников Общества.
В соответствии с п.5 ст. 37 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» каждый участник при голосовании по данному вопросу имеет один голос.
«За» – 2 (два) голоса, что составляет 100% голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном собрании.
«Против» – нет.
«Воздержался» - нет.
2. Об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса Общества за 2011 год
Итоги голосования:
«За» – 10 000 000 (десять миллионов) голосов, что составляет 100% голосов от общего количества голосов участников.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
3. О распределении чистой прибыли КИТ Финанс Капитал (ООО), полученной по итогам 2010 года.
Итоги голосования:
«За» – 10 000 000 (десять миллионов) голосов, что составляет 100% голосов от общего количества голосов участников.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
4. Об утверждении аудитора КИТ Финанс Капитал (ООО) в 2012 году и определении размера оплаты услуг аудитора.
Итоги голосования:
«За» – 10 000 000 (десять миллионов) голосов, что составляет 100% голосов от общего количества голосов участников.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу:
1. Избрать Председателем очередного Общего собрания участников Общества Курачеву Наталью Владимировну, Секретарем очередного Общего собрания участников – Аксёнова Дениса Александровича.
По второму вопросу:
2.Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Общества за 2011 год
По третьему вопросу:
3. Чистую прибыль в размере 1 234 916 514,21 (Один миллиард двести тридцать четыре миллиона девятьсот шестнадцать тысяч пятьсот четырнадцать) рублей 21 коп., полученную по итогам 2011 года, не распределять между участниками КИТ Финанс Капитал (ООО), направить на развитие Общества.
По четвертому вопросу:
4. Утвердить аудитором КИТ Финанс Капитал (ООО) в 2012 году ООО «Аудиторская фирма «Сфера содействия бизнесу», определить размер оплаты его услуг в размере, эквивалентном 12 500 (Двенадцать тысяч пятьсот) долларов США в пересчете на рубли РФ по курсу ЦБ РФ на дату оплаты без НДС, но не ниже курса ЦБ РФ на дату заключения договора.
2.6. Дата составления протокола общего собрания.
01 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д.А. Аксёнов
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” мая 20 12 г. М.П.
