1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Казанский вертолетный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Казанский вертолетный завод»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Республика Татарстан, г. Казань
1.4. ОГРН эмитента 1021603881683
1.5. ИНН эмитента 1656002652
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55106-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kazanhelicopters.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предворительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров: 29 июня 2012 года, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, конференц-зал ОАО «Казанский вертолетный завод» по адресу: г. Казань, ул. Тэцевская, д.14 , в 13 часов 00 минут.Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 420085, г. Казань, ул. Тэцевская, д.14, счетная комиссия.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 12 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 мая 2012г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Утвердить, в соответствии со ст. 54 ФЗ об АО и ст.14.2 устава ОАО «Казанский вертолетный завод», следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, отчета ревизионной комиссии, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков, а также распределения прибыли общества по результатам финансового года, в том числе предложения совета директоров о выплате дивидендов за 2011 год, выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров и ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей в соответствии с положением о совете директоров и положением о ревизионной комиссии.
2. Утверждение аудитора общества.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Утверждение устава общества в новой редакции.
2.7. С информацией (материалами), предоставляемой акционерам ОАО «Казанский вертолетный завод» при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров, можно ознакомиться с 28 мая 2012 г. по адресу: г. Казань ул. Тэцевская, д. 14
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 – 17.02.2012 года; п. 2.6, 2.7 - 25.04.2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение: п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 – 22.02.2012 года № 02-12; п. 2.6, 2.7 - 28.04.2012 года № 05-12.
3. Подпись
3.1. Единоличный исполнительный орган
ОАО «Казанский вертолетный завод» -
управляющая компания ОАО «Вертолеты России»
(по доверенности №УК-КВЗ-10 от 17.01.2012г.) В.А. Лигай
3.2. Дата «02» мая 2012 г.
