об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Силовые машины»
1.3. Место нахождения эмитента 195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1027700004012
1.5. ИНН эмитента 7702080289
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35909-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.power-m.ru
2. Содержание сообщения
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента, о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Силовые машины» по итогам 2011 года в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением заказными письмами бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
А также определить:
Дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Силовые машины»: 21 июня 2012 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров: 195009, г. Санкт-Петербург, Свердловская наб. 18, актовый зал Инженерного корпуса (здание ОАО «Силовые машины»).
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 09 часов 00 минут.
Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, лит. А, открытое акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт».
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Силовые машины» по итогам 2011 года, составленного по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, по состоянию на 03 мая 2012 года.
3. Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Силовые машины» за 2011 год и представить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО «Силовые машины» по итогам 2011 года.
4. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Силовые машины» по итогам 2011 года принять решение об утверждении новых редакций Устава, Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров и Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Силовые машины»
5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Силовые машины» итогам 2011 года прибыль по результатам 2011 финансового года не распределять, дивиденды по результатам 2011 финансового года не выплачивать.
6. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Силовые машины» по итогам 2011 года:
1) Избрание Совета директоров ОАО «Силовые машины».
2) Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Силовые машины».
3) Утверждение аудитора ОАО «Силовые машины».
4) Утверждение годового отчета ОАО «Силовые машины» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Силовые машины» за 2011 год, в том числе отчёта о прибылях и убытках.
5) Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, по результатам 2011 финансового года.
6) Утверждение Устава ОАО «Силовые машины» в новой редакции (редакция № 18).
7) Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Силовые машины» в новой редакции (редакция № 6).
8) Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Силовые машины» в новой редакции (редакция № 8).
9) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Силовые машины» в новой редакции (редакция № 4).
7. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года.
Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в газетах «Российская газета» и «Силовые машины» 18 мая 2012 г.
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Силовые машины» по итогам 2011 года.
9. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Силовые машины» по итогам 2011 года:
- годовой отчет ОАО «Силовые машины» за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Силовые машины» за 2011 год, включая отчет о прибылях и убытках;
- заключение ревизионной комиссии ОАО «Силовые машины» по результатам проверки бухгалтерской отчетности Общества за 2011 г. и данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011г.;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Силовые машины» за 2011 год;
- оценка заключения аудитора эмитента по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Силовые машины» за 2011 год, подготовленная Комитетом по аудиту и рискам ОАО «Силовые машины»;
- рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров ОАО «Силовые машины» по итогам 2011 года о распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов, по результатам 2011 финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Силовые машины», в том числе информация о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «Силовые машины», в том числе информация о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание;
- сведения о кандидате в аудиторы ОАО «Силовые машины»;
- Устав ОАО «Силовые машины» в новой редакции (редакция № 18);
- Положение об общем собрании акционеров ОАО «Силовые машины» в новой редакции (редакция № 6);
- Положение о Совете директоров ОАО «Силовые машины» в новой редакции (редакция № 8);
- Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Силовые машины» в новой редакции (редакция № 4);
- проект решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года.
С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, акционеры могут ознакомиться, начиная с 01 июня 2012 года по адресу: 195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А (местонахождение Общества), в рабочие дни с 10.00 до 13.00. Контактный телефон: (812) 326-75-33.
10. Избрать Председателем годового общего собрания акционеров ОАО «Силовые машины» по итогам 2011 года Генерального директора, члена Совета директоров ОАО «Силовые машины» Костина Игоря Юрьевича.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента, о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты: кворум имеется, решения приняты единогласно.
Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
Не раскрывать и не предоставлять на рынке ценных бумаг сведения об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, до их совершения.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: кворум имеется, решения приняты единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделок.
О создании (ликвидации) филиалов и (или) открытии (закрытии) представительств эмитента:
Открыть представительство ОАО «Силовые машины» на Украине, в г. Донецк.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о создании (ликвидации) филиалов и (или) открытии (закрытии) представительств эмитента: кворум имеется, решения приняты единогласно.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» апреля 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» апреля 2012 г., №225
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Силовые машины» И.Ю.Костин
(подпись)
3.2. Дата «28» апреля 2012 г. М.П.
