1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д.27, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739447922
1.5. ИНН эмитента 7714056040
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02307В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.banksoyuz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имелся (присутствовало 8 членов Наблюдательного совета). Итоги голосования по вопросам о принятии решений, указанных в пункте 2.2:
«За» - 8 голосов:
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
2.2.1. Избрать Председателем Наблюдательного совета АКБ «СОЮЗ» (ОАО) Свистунова Аркадия Николаевича.
2.2.2.
2.2.2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Акционерного коммерческого банка «СОЮЗ» (открытое акционерное общество) / АКБ «СОЮЗ» (ОАО) (далее – Собрание).
2.2.2.2. Определить форму проведения Собрания – собрание.
2.2.2.3. Определить дату проведения Собрания – 24 июля 2012 года.
2.2.2.4. Определить время начала проведения Собрания – 11 часов 00 минут.
2.2.2.5. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании – 10 часов 30 минут.
2.2.2.6. Определить:
- место проведения собрания: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1.
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1 (АКБ «СОЮЗ» (ОАО)).
2.2.2.7. Определить 05 июня 2012 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.
2.2.2.8. Утвердить следующую повестку дня Собрания:
- досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и избрание нового состава Наблюдательного совета АКБ «СОЮЗ» (ОАО);
2.2.2.9. В соответствии с пунктом 12.6 Устава АКБ «СОЮЗ» (ОАО) определить способ сообщения акционерам АКБ «СОЮЗ» (ОАО) о проведении Собрания путем опубликования сообщения в газете «ИЗВЕСТИЯ».
2.2.2.10. Определить перечень предоставляемой акционерам информации (материалов):
- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет АКБ «СОЮЗ» (ОАО), а также информация о наличии письменного согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в Наблюдательный совет АКБ «СОЮЗ» (ОАО).
2.2.2.11. Определить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов): ознакомление с информацией (материалами) лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет осуществляться в течение 20 дней до даты проведения Собрания по адресу: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 11 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 28.04.2012 № 12-НС.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента юридического сопровождения и взыскания долгов – Член Правления (доверенность от 20.10.2011 № 467) Ю.Б. Рогозкин (подпись)
3.2. Дата “28” апреля 2012 г. М.П.
