о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Силовые машины»
1.3. Место нахождения эмитента 195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1027700004012
1.5. ИНН эмитента 7702080289
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35909-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.power-m.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«28» апреля 2012 года.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«28» апреля 2012 года.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Силовые машины» по итогам 2011 года, определение формы его проведения, определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании, почтового адреса, по которому участвующим в нем лицам надлежит направлять заполненные бюллетени для голосования.
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Силовые машины» по итогам 2011 года.
3. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Силовые машины» за 2011 год и представление годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО «Силовые машины» по итогам 2011 года.
4. Предложение годовому общему собранию акционеров утвердить новые редакции Устава, Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров и Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Силовые машины».
5. Утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров ОАО «Силовые машины» по итогам 2011 года о распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов, по результатам 2011 финансового года.
6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Силовые машины» по итогам 2011 года.
7. Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Силовые машины» по итогам 2011 года.
8. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Силовые машины» по итогам 2011 года.
9. Определение перечня и порядка предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Силовые машины» по итогам 2011 года.
10. Избрание Председателя годового общего собрания акционеров ОАО «Силовые машины» по итогам 2011 года.
11. Об участии ОАО «Силовые машины» в другой организации.
12. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
13. Определение цены отчуждаемого либо приобретаемого имущества или услуг по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
14. Об открытии представительства ОАО «Силовые машины» на Украине, в г. Донецк.
15. О внесении изменений в Устав ОАО «Силовые машины», связанных с открытием представительства на Украине, в г. Донецк.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Силовые машины» И.Ю.Костин
(подпись)
3.2. Дата “28” апреля 2012 г. М.П.
