1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Саранск-Лада»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саранск-Лада»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Мордовия, 430031, г.Саранск, ул.Сущинского, 40
1.4. ОГРН эмитента 1021301112755
1.5. ИНН эмитента 1328003149
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55259-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://lada.moris.ru/ustav.shtml
2. Содержание сообщения
Настоящим уведомляем Вас о проведении 31 мая 2012 г. в 12.00 часов годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Саранск-Лада» в форме собрания (путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Время начала регистрации участников собрания: 11 час.00 мин.
Место проведения: Российская Федерация, Республика Мордовия, 430031, г. Саранск, ул. Сущинского, 40.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании ОАО «Саранск-Лада», составлен по состоянию на 28 апреля 2012 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Саранск-Лада».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Саранск-Лада».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Саранск-Лада», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Саранск-Лада».
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Саранск-Лада» по результатам финансового года.
5. Определение количественного состава совета директоров ОАО «Саранск-Лада».
6. Избрание членов совета директоров ОАО «Саранск-Лада».
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Саранск-Лада».
8. Утверждение аудитора ОАО «Саранск-Лада» на 2012 г.
С материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Саранск-Лада», а именно годовым отчетом; годовой бухгалтерской отчетностью; заключением ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; заключением аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; информацией о кандидатах в совет директоров; информацией о кандидатах в ревизионную комиссию; информацией об аудиторе общества; рекомендациями совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года; проектами решений общего собрания акционеров общества,
участники могут ознакомиться с 11 мая 2012 года в рабочие дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 17:00 часов в помещении исполнительного органа ОАО «Саранск-Лада» по адресу: Российская Федерация, Республика Мордовия, 430031, г. Саранск, ул. Сущинского, 40.
