“Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Петербургская сбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Петербургская сбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента 195009, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11
1.4. ОГРН эмитента 1057812496818
1.5. ИНН эмитента 7841322249
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55168-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pesc.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1: ЗА – 9, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ.
По вопросу 9: ЗА – 6, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ (В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимают участия 3 члена Совета директоров ОАО «Петербургская сбытовая компания»).
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества.
По вопросу 1 - Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Решение:
Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Петербургская сбытовая компания» Ковальчука Бориса Юрьевича.
По вопросу 9 - Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение:
1. Определить цену (денежную оценку) юридических и иных действий по договору поставки (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность следующим образом:
цена составляет 3 762 720,00 (три миллиона семьсот шестьдесят две тысячи семьсот двадцать) руб. 00 коп., кроме того НДС 18 %, в размере 677 289,60 (шестьсот семьдесят семь тысяч двести восемьдесят девять) руб. 60 коп. В цену включены расходы на доставку Товара по указанному адресу, а так же стоимость тары и упаковки Товара, стоимость разработки оригинал-макета.
2. Одобрить Договор поставки между ОАО «Петербургская сбытовая компания» и ЗАО «Светлана Оптоэлектроника», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ЗАО «Светлана Оптоэлектроника» - Поставщик;
Открытое акционерное общество «Петербургская сбытовая компания» - Покупатель.
Предмет Договора:
Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать сувенирную продукцию в наименовании, ассортименте, по цене и количеству в соответствии со Спецификацией.
Поставщик также обязуется совершать действия по разработке и предоставлению на согласование Покупателю оригинал-макета оформления и упаковки Товара, подлежащего поставке.
Цена Договора:
цена Договора составляет 3 762 720,00 (три миллиона семьсот шестьдесят две тысячи семьсот двадцать) руб. 00 коп., кроме того НДС 18 %, в размере 677 289,60 (шестьсот семьдесят семь тысяч двести восемьдесят девять) руб. 60 коп. В цену Договора включены расходы на доставку Товара по указанному в Договоре адресу, а так же стоимость тары и упаковки Товара, стоимость разработки оригинал-макета.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
Договор может быть расторгнут по взаимному письменному соглашению Сторон.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2012г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28.04.2012г. № 2012-09.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор - первый заместитель генерального директора М.А. Шаскольский
(подпись)
3.2. Дата “28” апреля 2012г.
М.П.
