1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" открытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Камчаткомагропромбанк"
1.3. Место нахождения эмитента 683024 г. Петропавловск-Камчатский, пр-т 50 лет Октября д. 5
1.4. ОГРН эмитента 1024100000077
1.5. ИНН эмитента 4101019774
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00545-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kkapb.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания совета: 28 апреля 2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров: 02 мая 2012 г.
Повестка дня заседания:
1. Об избрании члена Правления Банка.
2. Утверждение изменения (дополнения) №7 к «Положению о системе оценки кредитного риска по ссудам».
3. Утверждение структуры Банка.
4. О выполнении в 1 квартале 2012 года мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе оценки состояния корпоративного управления.
5. Рассмотрение отчета Правления Банка об эффективности и качестве управления банковскими рисками в 4-м квартале 2011 г.
6. О кандидатуре на должность корпоративного секретаря Банка.
Кворум заседания совета директоров эмитента: 75%
Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «за» 6; «против» нет; «воздержались» нет.
Содержание решений, принятых Советом директоров:
1. Избрать членом Правления Банка Архипову Владу Павловну – начальника кредитного отдела Банка.
2. Утвердить изменения (дополнения) №7 к «Положению о системе оценки кредитного риска по ссудам».
3. Утвердить Структуру Банка.
4. Информацию о выполнении в 1 квартале 2012 года мероприятий, определенных в результате оценки состояния корпоративного управления принять к сведению.
5. Признать работу Правления Банка по управлению банковскими рисками в 1-м квартале 2012 года удовлетворительной.
6. Одобрить кандидатуру Ощепкова Евгения Анатольевича, руководителя Депозитария, для назначения на должность корпоративного секретаря Банка.
Дата проведения заседания совета директоров: 02 мая 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 02 мая 2012 г. №14
3. Подпись
3.1. Первый вице-президент М. И. Лазарева
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” Мая 20 12 г. М.П.
