1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий Банк «Энергобанк»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АКБ «Энергобанк»
13 Место нахождения эмитента 420021,г Казань, ул Сары Садыковой, 32
14 ОГРН эмитента 1021600000289
15 ИНН эмитента 1653011835
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0067-В
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwenergobankru/about/raskrytie_informacii/
http://e-disclosureru/
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания Наблюдательного совета ОАО «АКБ «Энергобанк» и результаты голосования по вопросам о принятии нижеперечисленных решений:
Количественный состав Наблюдательного совета ОАО «АКБ «Энергобанк» – 7 человек
В обсуждении вопросов повестки дня заседания приняли участие 6 из 7 избранных членов Наблюдательного совета Банка
Кворум – 85,71 %
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«За» – 6 (Шесть) голосов:
1 Хайруллин Илшат Назипович
2 Вагизов Дмитрий Ильгизович
3 Кольцова Светлана Альбертовна
4 Кондрашев Олег Радиевич
5 Голубева Надежда Яковлевна
6 Петрушенко Венера Юрьевна
«Против» – 0 (Ноль) голосов
«Воздержался» – 0 (Ноль) голосов
22 Содержание решений, принятых Наблюдательным советом ОАО «АКБ «Энергобанк»:
По вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня для проведения годового Общего собрания акционеров:
1 Избрание Счетной комиссии
2 Утверждение изменений №4 к Уставу АКБ «Энергобанк» (ОАО) Наделение полномочиями по подписанию ходатайства об утверждении изменений №4 к Уставу Банка и о замене Банком России лицензии на осуществление банковских операций в связи с изменением наименования отдельных банковских операций Председателя Правления Банка Вагизова ДИ
3 Утверждение изменений №5 к Уставу АКБ «Энергобанк» (ОАО) Наделение полномочиями по подписанию ходатайства об утверждении изменений №5 к Уставу Банка Председателя Правления Банка Вагизова ДИ
4 Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка
5 Распределение прибыли по результатам финансового 2011 года
6 Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2011года
7 Определение количественного состава Наблюдательного Совета Банка
8 Избрание членов Наблюдательного Совета Банка
9 Утверждение аудитора Банка
10 Избрание ревизионной комиссии
11 Наделение полномочиями по подписанию извещения в Национальный Банк Республики Татарстан об избрании членов Наблюдательного Совета Банка Председателя Правления Банка Вагизова ДИ
12 Одобрение заключения предстоящих сделок между АКБ «Энергобанк» (ОАО) и заинтересованными лицами, их аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком обычной хозяйственной деятельности, в предельной сумме до двойного размера уставного капитала Банка на момент сделки
23 Дата проведения заседания Наблюдательного совета ОАО «АКБ «Энергобанк»: 28042012 г
24 Дата составления протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «АКБ «Энергобанк»: 28042012 г, номер протокола: № б/н
3 Подпись
31 Председатель Правления ДИ Вагизов
32 Дата «02» мая 2012 года МП
