«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОГК-3»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, пр. имени 50-летия Октября, д. 28
1.4. ОГРН эмитента 1040302983093
1.5. ИНН эмитента 0326023099
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50079-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk3.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам.
Кворум:
В голосовании по вопросам 1, 3, 4 повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 11 членов Совета директоров.
В голосовании по вопросу 2 повестки дня Совета директоров приняли участие 3 из 5 членов Совета директоров, признаваемых независимыми и незаинтересованными в совершении сделок.
Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по пунктам 1.1- 1.5 вопроса 1:
«ЗА»: 9.
«Против»: нет.
«Воздержались»: нет.
Результаты голосования по пунктам 2.1- 2.13 вопроса 2:
«ЗА»: 3.
«Против»: нет.
«Воздержались»: нет.
Результаты голосования по пунктам 2.14 -2.15 вопроса 2:
«ЗА»: 2.
«Против»: нет.
«Воздержались»: 1.
Результаты голосования по пунктам 3.1-3.5 вопроса 3:
«ЗА»: 9.
«Против»: нет.
«Воздержались»: нет.
Результаты голосования по вопросу 4:
«ЗА»: 9.
«Против»: нет.
«Воздержались»: нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых обществ.
Решения по пунктам 1.1-1.5 относятся к конфиденциальной информации.
По вопросу 2: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
2.1.1. В соответствии с п.7 ст. 83, п. 1 ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) услуг по договору оказания транспортных услуг между ОАО «ОГК-3» (Перевозчик) и ОАО «Ремсервис КГРЭС» (Заказчик), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме 701 104 (Семьсот одна тысяча сто четыре) рубля 44 копейки, в т.ч. НДС 18% - 106 948 (Сто шесть тысяч девятьсот сорок восемь) рублей 13 копеек.
2.1.2. Одобрить договор оказания транспортных услуг между Обществом и ОАО «Ремсервис КГРЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:
2.1.2.1. Стороны договора: Перевозчик: ОАО «ОГК-3»; Заказчик: ОАО «Ремсервис КГРЭС».
2.1.2.2. Предмет договора: Перевозчик обязуется по заказам (заявкам) Заказчика оказать ему услуги по перевозке его работников (пассажиров). Стоимость услуг определяется на основании Калькуляции на услуги по перевозке работников (пассажиров) (Приложение № 23 к проекту решения) и составляет 58 425 (Пятьдесят восемь тысяч четыреста двадцать пять) рублей 37 копеек, в т. ч. НДС 18 % - 8 912 (Восемь тысяч девятьсот двенадцать) рублей 34 копейки в месяц.
2.1.2.3. Цена договора: 701 104 (Семьсот одна тысяча сто четыре) рубля 44 копейки, в т.ч. НДС 18% - 106 948 (Сто шесть тысяч девятьсот сорок восемь) рублей 13 копеек.
2.1.2.4. Срок оказания услуг: с 01.01.2012 по 31.12.2012.
2.1.2.5. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения всех обязательств по договору. Стороны распространяют действие данного договора на период с 01 января 2012 года до момента его подписания.
Принятое решение:
2.2.1. В соответствии с п. 7 ст. 83, п. 1 ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) услуг по договору оказания транспортных услуг между ОАО «ОГК-3» (Перевозчик) и ОАО «Ремсервис КГРЭС» (Заказчик), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме 326 460 (Триста двадцать шесть тысяч четыреста шестьдесят) рублей 36 копеек, в т.ч. НДС 18% - 49 799 (Сорок девять тысяч семьсот девяносто девять) рублей 04 копейки.
2.2.2. Одобрить договор оказания транспортных услуг между Обществом и ОАО «Ремсервис КГРЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:
2.2.2.1. Стороны договора: Перевозчик: ОАО «ОГК-3»; Заказчик: ОАО «Ремсервис КГРЭС».
2.2.2.2. Предмет договора: Перевозчик обязуется оказывать услуги по перевозке пассажиров и иных грузов в соответствии с техническим назначением и возможностями транспортных средств Перевозчика (Перечень транспортных средств, используемых Перевозчиком для оказания услуг Заказчику - Приложение № 24 к проекту решения).
2.2.2.3. Цена договора: 326 460 (Триста двадцать шесть тысяч четыреста шестьдесят) рублей 36 копеек, в т.ч. НДС 18% - 49 799 (Сорок девять тысяч семьсот девяносто девять) рублей 04 копейки.
2.2.2.4. Срок оказания услуг: с момента вступления договора в законную силу по 31.12.2012.
2.2.2.5. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения всех обязательств по договору.
Принятое решение:
2.3.1. В соответствии с п. 7 ст. 83, п. 1 ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) услуг по договору оказания транспортных услуг между ОАО «ОГК-3» (Перевозчик) и ОАО «РСП ТПК КГРЭС» (Заказчик), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме 44 710 (Сорок четыре тысячи семьсот десять) рублей 80 копеек, в т.ч. НДС 18 % - 6 820 (Шесть тысяч восемьсот двадцать) рублей 29 копеек.
2.3.2. Одобрить договор оказания транспортных услуг между Обществом и ОАО «РСП ТПК КГРЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:
2.3.2.1. Стороны договора: Перевозчик: ОАО «ОГК-3»; Заказчик: ОАО «РСП ТПК КГРЭС».
2.3.2.2. Предмет договора: Перевозчик обязуется оказывать услуги по перевозке пассажиров и иных грузов в соответствии с техническими назначением и возможностями транспортных средств Перевозчика (Перечень транспортных средств, используемых Перевозчиком для оказания услуг Заказчику - Приложение № 25 к проекту решения).
2.3.2.3. Цена договора: 44 710 (Сорок четыре тысячи семьсот десять) рублей 80 копеек, в т.ч. НДС 18 % - 6 820 (Шесть тысяч восемьсот двадцать) рублей 29 копеек.
2.3.2.4. Срок оказания услуг: с момента вступления договора в законную силу по 31.12.2012.
2.3.2.5. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения всех обязательств по договору.
Принятое решение:
2.4.1. В соответствии с п.7 ст. 83, п. 1 ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) услуг по договору оказания транспортных услуг между ОАО «ОГК-3» (Перевозчик) и ОАО «РСП ТПК КГРЭС» (Заказчик), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме 132 430 (Сто тридцать две тысячи четыреста тридцать) рублей 80 копеек, в т.ч. НДС 18% - 20 201 (Двадцать тысяч двести один) рубль 31 копейка.
2.4.2. Одобрить договор оказания транспортных услуг между Обществом и ОАО «РСП ТПК КГРЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:
2.4.2.1. Стороны договора: Перевозчик: ОАО «ОГК-3»; Заказчик: ОАО «РСП ТПК КГРЭС».
2.4.2.2. Предмет договора: Перевозчик обязуется по заказам (заявкам) Заказчика оказать ему услуги по перевозке его работников (пассажиров). Стоимость услуг определяется на основании Калькуляции на услуги по перевозке работников (пассажиров) (Приложение № 26 к проекту решения) и составляет 11 035 (Одиннадцать тысяч тридцать пять) рублей 90 копеек, в т. ч. НДС 18 % - 1 683 (Одна тысяча шестьсот восемьдесят три) рубля 44 копейки в месяц.
2.4.2.3. Цена договора: 132 430 (Сто тридцать две тысячи четыреста тридцать) рублей 80 копеек, в т.ч. НДС 18% - 20 201 (Двадцать тысяч двести один) рубль 31 копейка.
2.4.2.4. Срок оказания услуг: с 01.01.2012 по 31.12.2012.
2.4.2.5. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения всех обязательств по договору. Стороны распространяют действие данного договора на период с 01 января 2012 года до момента его подписания.
Принятое решение:
2.5.1. В соответствии с п.7 ст. 83, п. 1 ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) услуг по договору оказания транспортных услуг по вывозу твердых бытовых отходов между ОАО «ОГК-3» (Исполнитель) и ОАО «Гостиница КГРЭС» (Заказчик), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме 89 205 (Восемьдесят девять тысяч двести пять) рублей 60 копеек, в т.ч. НДС 18% - 13 607 (Тринадцать тысяч шестьсот семь) рублей 63 копейки.
2.5.2. Одобрить договор оказания транспортных услуг по вывозу твердых бытовых отходов между Обществом и ОАО «Гостиница КГРЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:
2.5.2.1. Стороны договора: Исполнитель: ОАО «ОГК-3»; Заказчик: ОАО «Гостиница КГРЭС».
2.5.2.2. Предмет договора: Исполнитель обязуется по заявкам Заказчика оказать ему транспортные услуги по вывозу твердых бытовых отходов. Стоимость услуг определяется на основании данных путевых листов за месяц, в соответствии с Калькуляцией на услуги по вывозу мусора спецавтомобилем (Приложение № 27 к настоящему решению).
2.5.2.3. Цена договора: 89 205 (Восемьдесят девять тысяч двести пять) рублей 60 копеек, в т.ч. НДС 18% - 13 607 (Тринадцать тысяч шестьсот семь) рублей 63 копейки.
2.5.2.4. Срок оказания услуг: с 01.01.2012 по 31.12.2012.
2.5.2.5. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения всех обязательств по договору. Стороны распространяют действие данного договора на период с 01 января 2012 года до момента его подписания.
Принятое решение:
2.6.1. В соответствии с п.7 ст. 83, п. 1 ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) работ по договору подряда между ОАО
«ОГК-3» (Заказчик) и ОАО «Ремсервис КГРЭС» (Подрядчик), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме 7 255 781 (Семь миллионов двести пятьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят один) рубль 06 коп., в том числе НДС 18% – 1 106 814 (Один миллион сто шесть тысяч восемьсот четырнадцать) рублей 06 коп.
2.6.2. Одобрить договора подряда между ОАО «ОГК-3» и ОАО «Ремсервис КГРЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:
2.6.2.1. Стороны договора: Заказчик: ОАО «ОГК-3»; Подрядчик: ОАО «Ремсервис КГРЭС».
2.6.2.2. Предмет договора: Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить работы по ремонту строительных конструкций зданий и сооружений филиала ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС», а Заказчик обязуется их принять и оплатить (перечень работ в соответствии с Приложением № 28 к настоящему решению).
2.6.2.3. Цена договора: не более 7 255 781 (Семь миллионов двести пятьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят один) рубль 06 коп., в том числе НДС 18% – 1 106 814 (Один миллион сто шесть тысяч восемьсот четырнадцать) рублей 06 коп.
2.6.2.4. Срок выполнения работ:
Начало: 15 марта 2012 г.
Окончание: 30 ноября 2012 г.
2.6.2.5. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 15 марта 2012 года, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Принятое решение:
2.7.1. В соответствии с п. 7 ст. 83, п. 1 ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) услуг по договору оказания услуг между ОАО «ОГК-3» (Заказчик) и ОАО «Ремсервис КГРЭС» (Исполнитель) № 02-ДРиИБ-0078-11 от 26.01.2011 в редакции дополнительного соглашения № 1, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме 579 601 (пятьсот семьдесят девять тысяч шестьсот один) рубль 84 копейки, в том числе НДС 18% - 88 413 (восемьдесят восемь тысяч четыреста тринадцать) рублей 84 копейки.
2.7.2. Одобрить договор оказания услуг между ОАО «ОГК-3» и ОАО «Ремсервис КГРЭС» в редакции дополнительного соглашения № 1, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:
2.7.2.1. Стороны договора и дополнительного соглашения № 1: Заказчик: ОАО «ОГК-3»; Исполнитель: ОАО «Ремсервис КГРЭС».
2.7.2.2. Предмет договора в редакции дополнительного соглашения № 1: Исполнитель обязуется оказать услуги по сервисному обслуживанию системы периметральной охранной сигнализации основной территории филиала «Костромская ГРЭС» в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 1.3. договора, и в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 1), а Заказчик обязуется их принять и оплатить.
2.7.2.3. Общая стоимость услуг по договору в редакции дополнительного соглашения № 1: 579 601 (пятьсот семьдесят девять тысяч шестьсот один) рубль 84 копейки, в том числе НДС 18% - 88 413 (восемьдесят восемь тысяч четыреста тринадцать) рублей 84 копейки.
Общая стоимость услуг по дополнительному соглашению № 1: 180 872 (сто восемьдесят тысяч восемьсот семьдесят два) рубля 76 копеек, в том числе НДС 18% - 27 590 (двадцать семь тысяч пятьсот девяносто) рублей 76 копеек.
2.7.2.4. Срок оказания услуг по договору в редакции дополнительного соглашения № 1: с 01.01.2011 по 31.03.2012.
2.7.2.5. Срок действия договора в редакции дополнительного соглашения № 1:
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 01.05.2012, а в части взаимных расчетов до полного их выполнения.
Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2012, и действует до 01.05.2012, а в части взаимных расчетов до полного их выполнения.
Принятое решение:
2.8.1. В соответствии с п. 7 ст. 83, п. 1 ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) услуг по договору подряда № 02-ДРиИБ-0076-11 от 26.01.11г. между ОАО «ОГК-3» (Заказчик) и ОАО «Ремсервис КГРЭС» (Исполнитель) в редакции дополнительного соглашения № 1, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме 444 832 (четыреста сорок четыре тысячи восемьсот тридцать два) рубля 86 копейки, в том числе НДС 18% - 67 855 (шестьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей 86 копеек.
2.8.2. Одобрить договор оказания услуг между ОАО «ОГК-3» и ОАО «Ремсервис КГРЭС» в редакции дополнительного соглашения № 1, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:
2.8.2.1. Стороны договора и дополнительного соглашения № 1: Заказчик: ОАО «ОГК-3»; Исполнитель: ОАО «Ремсервис КГРЭС».
2.8.2.2. Предмет договора в редакции дополнительного соглашения № 1: Исполнитель обязуется оказать услуги по сервисному обслуживанию системы периметральной охранной сигнализации территории периметра ОРУ-500, 220 кВ филиала «Костромская ГРЭС» в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 1.3. договора и в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Дополнительному соглашению), а Заказчик обязуется их принять и оплатить.
2.8.2.3. Общая стоимость услуг по договору в редакции дополнительного соглашения № 1 составляет 444 832 (четыреста сорок четыре тысячи восемьсот тридцать два) рубля 86 копейки, в том числе НДС 18% - 67 855 (шестьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей 86 копеек.
Общая стоимость услуг по Дополнительному соглашению № 1 составляет 138 817 (сто тридцать восемь тысяч восемьсот семнадцать) рублей 56 копеек, в том числе НДС 18% - 21 175 (двадцать одна тысяча сто семьдесят пять) рублей 56 копеек.
2.8.2.4 Срок оказания услуг по договору в редакции дополнительного соглашения № 1: с 01.01.2011 по 31.03.2012.
2.8.2.5. Срок действия договора в редакции дополнительного соглашения № 1:
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 01.05.2012, а в части взаимных расчетов до полного их выполнения.
Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2012, и действует до 01.05.2012, а в части взаимных расчетов до полного их выполнения.
Принятое решение:
2.9.1. В соответствии с п. 7 ст. 83, п. 1 ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) услуг по договору № 02-ДРиИБ-0075-11 от 26.01.11г. оказания услуг между ОАО «ОГК-3» (Заказчик) и ОАО «Ремсервис КГРЭС» (Исполнитель) в редакции дополнительного соглашения № 1, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме 483 580 (четыреста восемьдесят три тысячи пятьсот восемьдесят) рублей 53 копейки, в том числе НДС 18% - 73 766 (семьдесят три тысячи семьсот шестьдесят шесть) рублей 53 копейки.
2.9.2. Одобрить договор оказания услуг между ОАО «ОГК-3» и ОАО «Ремсервис КГРЭС» в редакции дополнительного соглашения № 1, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:
2.9.2.1. Стороны договора и дополнительного соглашения № 1: Заказчик: ОАО «ОГК-3»; Исполнитель: ОАО «Ремсервис КГРЭС».
2.9.2.2. Предмет договора в редакции дополнительного соглашения № 1: Исполнитель обязуется оказать услуги по техническому обслуживанию системы телевизионного наблюдения филиала ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС» в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 1.3. договора, и в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Дополнительному соглашению), а Заказчик обязуется их принять и оплатить.
2.9.2.3. Общая стоимость услуг по договору в редакции дополнительного соглашения № 1 составляет 483 580 (четыреста восемьдесят три тысячи пятьсот восемьдесят) рублей 53 копейки, в том числе НДС 18% - 73 766 (семьдесят три тысячи семьсот шестьдесят шесть) рублей 53 копейки.
Общая стоимость услуг по дополнительному соглашению № 1 составляет 323 009 (триста двадцать три тысячи девять) рублей 96 копеек, в том числе НДС 18% - 49 272 (сорок девять тысяч двести семьдесят два) рубля 71 копейка.
2.9.2.4. Срок оказания услуг по договору в редакции дополнительного соглашения № 1: с 01.01.2011 по 31.03.2012.
2.9.2.5. Срок действия договора в редакции дополнительного соглашения № 1:
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 01.05.2012, а в части взаимных расчетов до полного их выполнения.
Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2012, и действует до 01.05.2012, а в части взаимных расчетов до полного их выполнения.
Принятое решение:
2.10.1. В соответствии с п. 7 ст. 83, п. 1 ст. 77 Федерального закона
«Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) прав временного владения и пользования по договору аренды недвижимого имущества и оборудования между ОАО «ОГК-3» (Арендодатель) и ОАО «Энергия – 1» (Арендатор), являющемуся, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме 13 975 633 (тринадцать миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч шестьсот тридцать три) рубля 54 копейки.
2.10.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества и оборудования между ОАО «ОГК-3» и ОАО «Энергия-1» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:
2.10.2.1. Стороны договора: Арендодатель: ОАО «ОГК-3»; Арендатор: ОАО «Энергия-1».
2.10.2.2. Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование в соответствии с назначением недвижимое имущество и оборудование, указанное в Приложении № 29 к настоящему решению. 2.3. Цена по договору: не более 13 975 633 (тринадцать миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч шестьсот тридцать три) рубля 54 копейки, в том числе НДС (18%) 2 131 876 рублей (два миллиона сто тридцать одна тысяча восемьсот семьдесят шесть) рублей 34 копейки.
2.10.2.4. Срок аренды по договору: 11 (одиннадцать) месяцев с даты подписания Сторонами акта приема-передачи имущества.
2.10.2.5. Срок действия договора: вступает в силу с момента его подписания и действует сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.
Принятое решение:
2.11.1.1. В соответствии с п. 7 ст. 83, п. 1 ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену имущества (химически очищенной воды и химически обессоленной воды), поставляемого ОАО «ОГК-3» в ОАО «ЮТСК», в сумме 17 791 700 (Семнадцать миллионов семьсот девяносто одна тысяча семьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 2 713 988 (Два миллиона семьсот тринадцать тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей 14 копеек.
2.11.1.2. Одобрить сделку по поставке теплоносителя между ОАО «ОГК-3» и ОАО «ЮТСК», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:
2.11.1.2.1. Стороны договора: ОАО «ОГК-3» - «Поставщик», ОАО «ЮТСК» - «Покупатель»;
2.11.1.2.2. Предмет сделки: Поставщик обязуется подавать Покупателю через присоединенную сеть теплоноситель в виде химически очищенной воды и в виде конденсата (химически обессоленной воды), а Покупатель обязуется принять и оплатить теплоноситель в объеме, сроки и на условиях, предусмотренных договором поставки тепловой энергии и теплоносителя, а также соблюдать предусмотренный договором режим его потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении тепловых и паровых сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением теплоносителя.
2.11.1.2.3. Объем поставки химически очищенной воды: 850 000 (Восемьсот пятьдесят тысяч) тонн.
2.11.1.2.4. Объем поставки конденсата (химически обессоленной воды): 100 000 (Сто тысяч) тонн.
2.11.1.2.5. Цена сделки: 17 791 700 (Семнадцать миллионов семьсот девяносто одна тысяча семьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 2 713 988 (Два миллиона семьсот тринадцать тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей 14 копеек.
2.11.1.2.6. Срок поставки теплоносителя по данной сделке: с 01 января 2012 года до 31 декабря 2012 года.
2.11.1.2.7. Договор поставки тепловой энергии и теплоносителя между ОАО «ОГК-3» и ОАО «ЮТСК» вступает в силу с момента его подписания, распространяет действие на отношения сторон с 01 января 2012 года и действует до 31 декабря 2012 года, а в части расчётов до полного выполнения сторонами своих обязательств.
Принятое решение:
2.12.1. В соответствии с п.7 ст. 83, п. 1 ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) работ по договору подряда между ОАО
«ОГК-3» (Заказчик) и ОАО «Ремсервис КГРЭС» (Подрядчик), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме 630 153 (Шестьсот тридцать тысяч сто пятьдесят три) рубля 04 коп., в том числе НДС 18% – 96 125 (Девяносто шесть тысяч сто двадцать пять) рублей 04 коп.
2.12.2. Одобрить договор подряда между ОАО «ОГК-3» и ОАО «Ремсервис КГРЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:
2.12.2.1. Стороны договора: Заказчик: ОАО «ОГК-3»; Подрядчик: ОАО «Ремсервис КГРЭС».
2.12.2.2. Предмет договора: Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить работы по капитальному ремонту электродвигателя ДРГ филиала ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС», а Заказчик обязуется их принять и оплатить (перечень работ в соответствии с Приложением № 30 к настоящему решению).
2.12.2.3. Цена договора: не более 630 153 (Шестьсот тридцать тысяч сто пятьдесят три) рубля 04 коп., в том числе НДС 18% – 96 125 (Девяносто шесть тысяч сто двадцать пять) рублей 04 коп.
2.12.2.4. Срок выполнения работ:
- Начало: 1 июля 2012 г.
- Окончание: 31 июля 2012 г.
2.12.2.5. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Принятое решение:
2.13.1. В соответствии с п.7 ст. 83, п. 1 ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) работ по договору подряда между ОАО
«ОГК-3» (Заказчик) и ОАО «Ремсервис КГРЭС» (Подрядчик), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме 4 858 720 (Четыре миллиона восемьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот двадцать) рублей 80 коп., в том числе НДС 18% – 741 160 (Семьсот сорок одна тысяча сто шестьдесят) рублей 80коп.
2.13.2. Одобрить договора подряда между ОАО «ОГК-3» и ОАО «Ремсервис КГРЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:
2.13.2.1. Стороны договора: Заказчик: ОАО «ОГК-3»; Подрядчик: ОАО «Ремсервис КГРЭС».
2.13.2.2. Предмет договора: Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить работы по ремонту резервной фазы "С" автотрансформатора ст. № 4АТ филиала ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС», а Заказчик обязуется их принять и оплатить (перечень работ в соответствии с Приложением № 31 к настоящему решению).
2.13.2.3. Цена договора: не более 4 858 720 (Четыре миллиона восемьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот двадцать) рублей 80 коп., в том числе НДС 18% – 741 160 (Семьсот сорок одна тысяча сто шестьдесят) рублей 80коп.
2.13.2.4. Срок выполнения работ:
- Начало: 1 июля 2012 г.
- Окончание: 30 сентября 2012 г.
2.13.2.5. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
По пункту 2.14 вопроса 2: Решение не принято.
По пункту 2.15 вопроса 2: Решение не принято.
По вопросу 3: Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств в размере, превышающем 150 000 000 рублей.
Решения по пунктам 3.1-3.5 относятся к конфиденциальной информации.
По вопросу 4: О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «ОГК-3» от 10 июня 2011 года.
Принятое решение:
4.1. Исключить пункт 9 приложения 1 к решению Совета директоров Общества от 10.06.2011 (протокол от 14.06.2011 №15) по вопросу 1.
4.2. Во исполнение пункта 1 настоящего решения одобрить дополнительное соглашение № 14 к Договору на проектирование, поставку и строительство в связи со строительством Харанорской ГРЭС на условиях «Инжиниринг, поставка, строительство» (ЕРС) от 31.03.2008 № 01-НСХГРЭС-0360-08 между Обществом и ЗАО «Энергопроект» в редакции Приложения № 34 к настоящему Решению.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.04.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2012 № 38.
3. Подпись
3.1.Директор по корпоративному управлению ООО «ИНТЕР РАО-Управление электрогенерацией», управляющей организацииОАО «ОГК-3» (по доверенности от 19.10.2011 № 30) В.В.Сошников
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” апреля 2012 г. М.П.
