“Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Саратовнефтегаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовнефтегаз»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 410056, город Саратов, улица Сакко и Ванцетти, 21
1.4. ОГРН эмитента 1026403339302
1.5. ИНН эмитента 6450011500
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00131-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sng.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам, вынесенных на голосование: кворум имеется.
На заседании Совета директоров из 7 членов Совета директоров присутствовало 5 и от двух членов Совета директоров получены письменные мнения.
Результаты голосования по вопросам повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета Общества 2011 год», «Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2011 год», «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, полученной Обществом по результатам 2011 финансового года», «О кандидатуре аудитора Общества на 2012 год», «Об уточнении списка кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров», «О созыве годового общего собрания акционеров Общества» – «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
• По вопросу «Предварительное утверждение годового отчета Общества 2011 год»:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год и рекомендовать его к утверждению на годовом общем собрании акционеров Общества.
• По вопросу «Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2011 год»:
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, за 2011 год.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, за 2011 год.
• По вопросу «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, полученной Обществом по результатам 2011 финансового года»:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
1. Из чистой прибыли Общества в сумме 3 172 243 тыс. руб., полученной по результатам 2011 финансового года, 317 224 252,43 руб. направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям, оставшуюся часть чистой прибыли не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
2. Выплату дивидендов держателям привилегированных акций осуществить из расчета 383,86 руб. на одну привилегированную акцию в срок не позднее 17 августа 2012 года денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме по банковским реквизитам акционера либо определенного им лица.
• По вопросу «О кандидатуре аудитора Общества на 2012 год»:
1. Одобрить кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Южный ветер» (ОГРН 1026403346177) (далее - ООО АФ «Южный ветер») в качестве аудитора Общества на 2012 год.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить ООО АФ «Южный ветер» (ОГРН 1026403346177) аудитором Общества на 2012 год.
• По вопросу «Об уточнении списка кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров»:
1. Исключить Цокиева Султана Руслановича по личному заявлению об отзыве своей кандидатуры из списка кандидатов для избрания на годовом общем собрании акционеров в Ревизионную комиссию Общества, утвержденного решением Совета директоров (протокол №425 от 02.03.2012г.).
2. Включить в список кандидатов для избрания на годовом общем собрании акционеров в Ревизионную комиссию Общества Лихачёва Алексея Владимировича - главного специалиста Департамент экономики, бюджетирования и экономического анализа ОАО НК «РуссНефть».
• По вопросу «О созыве годового общего собрания акционеров Общества»:
1. Провести годовое общее собрание акционеров Общества 18 июня 2012 года по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, дом 69, в 15 час. 00 мин. (время московское) в форме собрания (совместного присутствия акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
2. Утвердить следующую повестку дня собрания с учетом предложений, поступивших от акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Саратовнефтегаз» за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Саратовнефтегаз», в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2011 год.
3. О распределении прибыли ОАО «Саратовнефтегаз», в том числе выплате дивидендов, по результатам 2011 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Саратовнефтегаз».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Саратовнефтегаз».
6. Об утверждении аудитора ОАО «Саратовнефтегаз» на 2012 год.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Саратовнефтегаз» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров, проводимого в 2013 году.
8. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО «Саратовнефтегаз» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Саратовнефтегаз» в новой редакции.
3. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления акционерам:
- годовой отчет Общества за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год;
- заключение аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии Общества;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров, Ревизионную комиссию и кандидатуре аудитора Общества;
- Положения об общем собрании акционеров ОАО «Саратовнефтегаз» в текущей и новой редакциях;
- Положения о Совете директоров ОАО «Саратовнефтегаз» в текущей и новой редакциях;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
4. Определить, что владельцы всех привилегированных именных бездокументарных акций Общества не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
5. Утвердить 04 мая 2012 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, не включая владельцев привилегированных акций Общества.
6. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе направить бюллетени для голосования почтовым отправлением по следующим почтовым адресам:
- Российская Федерация, 410056, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 21;
- Российская Федерация 410038 г. Саратов, 1-й Соколовогорский проезд д.11.
Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 15 июня 2012 года (включительно).
7. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров согласно Приложению № 1 и уведомить акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с п.7.11. Устава Общества путем опубликования сообщения о его проведении в газете «Саратовская областная газета» в срок не позднее 28 мая 2012 года.
8. Установить, что регистрация участников собрания проводится в день и по месту проведения собрания, начиная с 14 час. 00 мин (время московское).
9. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению собрания, начиная с 28 мая 2012 года с 10.00 до 16.00 по следующим адресам:
- г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 21;
- г. Саратов 1-й Соколовогорский проезд д.11, комн. 312, тел. (8452) 39-34-00 доб.11-34, 11-25, а также по месту проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Саратовнефтегаз» 18 июня 2012 года.
10. Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2.
11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров согласно Приложению №3.
12. Возложить функции счетной комиссии, в соответствии со ст. 7.20 Устава Общества, на Регистратора Общества - Закрытое акционерное общество «Сервис-Реестр» (ЗАО «Сервис-Реестр»): 107045, Российская Федерация, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.04.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Саратовнефтегаз» № 431 от 28.04.2012.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.М. Латыпов
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 12 г. М.П.
