о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "НФХГ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НФХГ "
1.3. Место нахождения эмитента: 630132, г. Новосибирск, ул. Красноярская, 132
1.4. ОГРН эмитента: 1025403194728
1.5. ИНН эмитента: 5407117065
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10854-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.nfhg.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 30 апреля 2012 г., г. Новосибирск, ул. Красноярская, 132, 17 часов 30 минут.
2.4. Кворум общего собрания
Общее количество голосующих акций — 19 375 штук. Присутствуют акционеры: Пастухова Марина Олеговна (5639 штук обыкновенных акций, 29,1045% голосующих акций), Полищук Андрей Олегович (8339 штук обыкновенных акций, 43,0400 % голосующих акций), Урсул Олеся Александровна (4117 штук обыкновенных акций, 21,2490 % голосующих акций). Всего присутствуют акционеры, обладающие 18 095 шт. обыкновенных акций, 93,39% голосующих акций. Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос повестки дня № 1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
Формулировка решения по 1 вопросу: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, заключение ревизора и аудиторской фирмы. Распределить прибыль следующим образом: Дивиденды не выплачивать, направить прибыль на погашение убытков прошлых лет.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания составляет 18 095 голосов.
Все бюллетени признаны действительными. Голоса распределились так:
«ЗА» – 18 095 голосов или 93,3935 % голосующих акций.
«ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0, «недействительные» - 0. Кворум имеется.
Приняли решение: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, заключение ревизора и аудиторской фирмы. Распределить прибыль следующим образом: Распределить прибыль следующим образом: дивиденды не выплачивать, направить прибыль на погашение убытков прошлых лет.
Вопрос повестки дня № 2. Избрание ревизора Общества.
Формулировка решения по 2 вопросу: Избрать ревизором Общества Азанову Софью Владимировну.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания составляет 13 736 голосов.
Акции принадлежащие органу управления, которые не могут участвовать в голосовании в соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - 5 639 шт.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания составляет 12 456 голосов. Кворум имеется.
Все бюллетени признаны действительными. Голоса распределились так:
«ЗА» – 12 456 голосов или 90,6814 % голосующих акций.
«ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0, «недействительные» - 0.
Приняли решение: Избрать ревизором Общества Азанову Софью Владимировну.
Вопрос повестки дня № 3. Избрание Совета директоров Общества.
Формулировка решения по 3 вопросу: Избрать в Совет директоров следующих кандидатов:
1.Полищук Галина Владимировна
2.Пастухова Марина Олеговна
3.Полищук Андрей Олегович
4.Баклицкая Людмила Николаевна
5.Урсул Олеся Александровна
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания составляет 96 875 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания составляет 90 475 голосов.
Все бюллетени признаны действительными. Голоса распределились так:
За Полищука Андрея Олеговича – 18 095 голосов.
За Полищук Глалину Владимировну – 18 095 голосов.
За Пастухову Марину Олеговну – 18 095 голосов.
За Баклицкую Людмилу Николаевну – 18 095 голосов.
За Урсул Олесю Александровну – 18 095 голосов.
Приняли решение: Избрать в совет директоров следующих кандидатов:
Полищук Галина Владимировна
Пастухова Марина Олеговна
Полищук Андрея Олегович
Баклицкая Людмила Николаевна
Урсул Олеся Александровна
Вопрос № 4 повестки дня. Утверждение аудитора Общества.
Формулировка решения по 4 вопросу: Утвердить аудитором Общества ЗАО «Экспертиза Консультации Аудит», расположенную по адресу г. Новосибирск, ул. Ельцовская, 2/3
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания составляет 18 095 голосов.
Все бюллетени признаны действительными. Голоса распределились так: «ЗА» – 18 095 голосов или 93,3935 % голосующих акций.
«ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0, «недействительные» - 0. Кворум имеется.
Приняли решение: Утвердить аудитором Общества ЗАО «Экспертиза Консультации Аудит», расположенную по адресу г. Новосибирск, ул. Ельцовская, 2/3
Вопрос № 5 повестки дня – Избрание счетной комиссии Общества.
Формулировка решения по 5 вопросу: Избрать в Счетную комиссию Общества:
Журавлеву Ольгу Сергеевну
Ефимцеву Елизавету Александровну
Липскую Жанну Александровну
Результаты голосования:
Результаты голосования.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания составляет 18 095 голосов.
Все бюллетени признаны действительными. Голоса распределились так:
«ЗА» – 18 095 голосов или 93,3935 % голосующих акций.
«ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0, «недействительные» - 0. Кворум имеется.
Приняли решение: Избрать в Счетную комиссию общества следующих кандидатов:
Журавлеву Ольгу Сергеевну
Ефимцеву Елизавету Александровну
Липскую Жанну Александровну
Вопрос № 6 повестки дня.
Заключение сделок с заинтересованностью
Формулировка решения по 6.1 вопросу:
6.1. Заключить договор аренды с ООО «Сибирь» на сумму общую 504 384 (пятьсот четыре тысячи триста восемьдесят четыре) рубля 00 копеек.
Арендодатель - ОАО «НФХГ»;
Арендатор - ООО «Сибирь»;
Срок договора аренды - с 01 мая 2012 года по 25 апреля 2013 года включительно.
Предмет договора аренды - предоставление Арендодателем за плату во временное владение и пользование Арендатора нежилое помещение, для административных, коммерческих и иных целей, в соответствии с назначением арендуемого помещения.
Объект аренды(нежилые помещения) - расположен по адресу: Россия, г. Новосибирск, ул. Красноярская, 132, общей площадью 115,2 кв.м.
Заинтересованные лица:
1. Полищук Андрей Олегович:
Основание заинтересованности
- является братом Пастуховой Марины Олеговны, которая владеет 20 и более процентов акций/долей юридического лица, являющейся стороной (выгодоприобрететалем) в сделке;
2. Пастухова Марина Олеговна:
Основание заинтересованности:
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций/долей юридического лица, являющегося стороной ( выгодоприобретателем), в сделке;
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 6.1. вопросу повестки дня общего собрания составляет 5 397 голосов.
Число голосов, присутствующих на собрании, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 6.1. вопросу повестки дня общего собрания составляет 4 117 голосов. Кворум имеется.
Голосовали: «ЗА» - 4 117 голосов или 76,2831% голосующих акций, что составляет большинство голосов от общего числа акционеров общества, не заинтересованных в сделке.
«ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0, «недействительные» - 0.
Заинтересованные лица: Полищук А.О., Пастухова М.О. не принимали участие в голосовании.
РЕШИЛИ:
Заключить договор аренды с ООО «Сибирь» на сумму общую 504 384 (пятьсот четыре тысячи триста восемьдесят четыре) рубля 00 копеек.
Арендодатель - ОАО «НФХГ»;
Арендатор - ООО «Сибирь»;
Срок договора аренды - с 01 мая 2012 года по 25 апреля 2013 года включительно.
Предмет договора аренды - предоставление Арендодателем за плату во временное владение и пользование Арендатора нежилое помещение, для административных, коммерческих и иных целей, в соответствии с назначением арендуемого помещения.
Объект аренды(нежилые помещения) - расположен по адресу: Россия, г. Новосибирск, ул. Красноярская, 132, общей площадью 115,2 кв.м.
Заинтересованные лица:
1. Полищук Андрей Олегович:
Основание заинтересованности
-является братом Пастуховой Марины Олеговны, которая владеет 20 и более процентов акций /долей юридического лица, являющейся стороной (выгодоприобрететалем) в сделке;
2. Пастухова Марина Олеговна:
Основание заинтересованности:
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций/долей юридического лица, являющегося стороной ( выгодоприобретателем), в сделке;
Поручить Генеральному директору Открытого акционерного общества «НФХГ» Пастуховой Марине Олеговне заключить с ООО «Сибирь» договор аренды.
Формулировка решения по 6.2 вопросу:
6.2. Заключить договор аренды с ИП Пастуховым С.В., на общую сумму 189 333 (сто восемьдесят девять тысяч триста тридцать три) рубля 33 копейки.
Арендодатель - ОАО «НФХГ»;
Арендатор - ИП Пастухов С.В.;
Срок договора аренды - с 01 июня 2012 года по 25 мая 2013 года включительно.
Предмет договора аренды - предоставление Арендодателем за плату во временное владение и пользование Арендатора нежилое помещение, для административных, коммерческих и иных целей, в соответствии с назначением арендуемого помещения.
Объект аренды(нежилые помещения) - расположен по адресу: Россия, г. Новосибирск, ул. Красноярская, 132, общей площадью 55,7 кв.м.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 6.2. вопросу повестки дня общего собрания составляет 13 736 голосов.
Число голосов, присутствующих на собрании, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 6.2. вопросу повестки дня общего собрания составляет 12 456 голосов. Кворум имеется.
Голосовали: «ЗА» - 12 456 голосов или 90,6814 % голосующих акций, что составляет большинство голосов от общего числа акционеров общества, не заинтересованных в сделке.
«ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0, «недействительные» - 0.
Заинтересованные лица: Пастухова М.О. не принимала участие в голосовании.
РЕШИЛИ:
Заключить договор аренды с ИП Пастуховым С.В., на общую сумму 189 333 (сто восемьдесят девять тысяч триста тридцать три) рубля 33 копейки.
Арендодатель - ОАО «НФХГ»;
Арендатор - ИП Пастухов С.В.;
Срок договора аренды - с 01 июня 2012 года по 25 мая 2013 года включительно.
Предмет договора аренды - предоставление Арендодателем за плату во временное владение и пользование Арендатора нежилое помещение, для административных, коммерческих и иных целей, в соответствии с назначением арендуемого помещения.
Объект аренды(нежилые помещения) - расположен по адресу: Россия, г. Новосибирск, ул. Красноярская, 132, общей площадью 55,7 кв.м.
Поручить Генеральному директору Открытого акционерного общества «НФХГ» Пастуховой Марине Олеговне заключить ИП Пастуховым С.В. договор аренды на условиях.
Формулировка решения по 6.3 вопросу:
6.3. Заключить договора аренды с ООО «Сибирь», на сумму общую 505 804 (пятьсот пять тысяч восемьсот четыре) рубля 00 копеек.
Арендодатель - ОАО «НФХГ»;
Арендатор - ООО «Сибирь»;
Срок договора аренды - с 01 мая 2012 года по 25 апреля 2013 года включительно.
Предмет договора аренды - предоставление Арендодателем за плату во временное владение и пользование Арендатора нежилое помещение, для административных, коммерческих и иных целей, в соответствии с назначением арендуемого помещения.
Объект аренды(нежилые помещения) - расположен по адресу: Россия, г. Новосибирск, ул. Красноярская, 132, общей площадью 164,4 кв.м.
Заинтересованные лица:
1. Полищук Андрей Олегович:
Основание заинтересованности
-является братом Пастуховой Марины Олеговны, которая владеет 20 и более процентов акций/долей юридического лица, являющейся стороной (выгодоприобрететалем) в сделке;
2. Пастухова Марина Олеговна:
Основание заинтересованности:
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций/долей юридического лица, являющегося стороной ( выгодоприобретателем), в сделке;
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 6.3. вопросу повестки дня общего собрания составляет 4 117 голосов. Кворум имеется.
Голосовали: «ЗА» - 4 117 голосов или 76,2831 % голосующих акций, что составляет большинство голосов от общего числа акционеров общества, не заинтересованных в сделке.
«ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0, «недействительные» - 0.
Заинтересованные лица: Полищук А.О., Пастухова М.О. не принимали участие в голосовании.
РЕШИЛИ:
Заключить договора аренды с ООО «Сибирь», на сумму общую 505 804 (пятьсот пять тысяч восемьсот четыре) рубля 00 копеек.
Арендодатель - ОАО «НФХГ»;
Арендатор - ООО «Сибирь»;
Срок договора аренды - с 01 мая 2012 года по 25 апреля 2013 года включительно.
Предмет договора аренды - предоставление Арендодателем за плату во временное владение и пользование Арендатора нежилое помещение, для административных, коммерческих и иных целей, в соответствии с назначением арендуемого помещения.
Объект аренды(нежилые помещения) - расположен по адресу: Россия, г. Новосибирск, ул. Красноярская, 132, общей площадью 164,4 кв.м.
Заинтересованные лица:
1. Полищук Андрей Олегович:
Основание заинтересованности
-является братом Пастуховой Марины Олеговны, которая владеет 20 и более процентов акций /долей юридического лица, являющейся стороной (выгодоприобрететалем) в сделке;
2. Пастухова Марина Олеговна:
Основание заинтересованности:
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций/долей юридического лица, являющегося стороной ( выгодоприобретателем), в сделке;
Поручить Генеральному директору Открытого акционерного общества «НФХГ» Пастуховой Марине Олеговне заключить с ООО «Сибирь» договор аренды на условиях, указанных в настоящем Протоколе.
Формулировка решения по 6 вопросу:
6.4. Заключить договор аренды с ООО Производственное предприятие «Шоколадная страна» на сумму общую 256 783 (двести пятьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят три) рубля 33 копейки.
Арендодатель - ОАО «НФХГ»;
Арендатор - ООО Производственное предприятие «Шоколадная страна»;
Срок договора аренды - с 01 мая 2012 года по 25 апреля 2013 года включительно.
Предмет договора аренды - предоставление Арендодателем за плату во временное владение и пользование Арендатора нежилое помещение, для административных, коммерческих и иных целей, в соответствии с назначением арендуемого помещения.
Объект аренды(нежилые помещения) - расположен по адресу: Россия, г. Новосибирск, ул. Красноярская, 132, общей площадью 43,4 кв.м.
Заинтересованные лица:
1. Полищук Андрей Олегович:
Основание заинтересованности
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций/долей юридического лица, являющегося стороной ( выгодоприобретателем), в сделке;
-является братом Пастуховой Марины Олеговны, которая владеет 20 и более процентов акций/долей юридического лица, являющейся стороной (выгодоприобрететалем) в сделке;
2. Пастухова Марина Олеговна:
Основание заинтересованности:
- занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций/долей юридического лица, являющегося стороной ( выгодоприобретателем), в сделке;
- является сестрой Полищука Андрея Олеговича, который владеет 20 и более процентов акций/долей юридического лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке;
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 6.4. вопросу повестки дня общего собрания составляет 5 397 голосов.
Число голосов, присутствующих на собрании, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 6.4. вопросу повестки дня общего собрания составляет 4 117 голосов. Кворум имеется.
Голосовали: «ЗА» - 4 117 голосов или 76,2831 % голосующих акций, что составляет большинство голосов от общего числа акционеров общества, не заинтересованных в сделке.
«ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0, «недействительные» - 0.
Заинтересованные лица: Полищук А.О., Пастухова М.О. не принимали участие в голосовании.
РЕШИЛИ:
Заключить договор аренды с ООО Производственное предприятие «Шоколадная страна» на сумму общую 256 783 (двести пятьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят три) рубля 33 копейки.
Арендодатель - ОАО «НФХГ»;
Арендатор - ООО Производственное предприятие «Шоколадная страна»;
Срок договора аренды - с 01 мая 2012 года по 25 апреля 2013 года включительно.
Предмет договора аренды - предоставление Арендодателем за плату во временное владение и пользование Арендатора нежилое помещение, для административных, коммерческих и иных целей, в соответствии с назначением арендуемого помещения.
Объект аренды(нежилые помещения) - расположен по адресу: Россия, г. Новосибирск, ул. Красноярская, 132, общей площадью 43,4 кв.м.
Заинтересованные лица:
1. Полищук Андрей Олегович:
Основание заинтересованности
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций/долей юридического лица, являющегося стороной ( выгодоприобретателем), в сделке;
-является братом Пастуховой Марины Олеговны, которая владеет 20 и более процентов акций /долей юридического лица, являющейся стороной (выгодоприобрететалем) в сделке;
2. Пастухова Марина Олеговна:
Основание заинтересованности:
- занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций/долей юридического лица, являющегося стороной ( выгодоприобретателем), в сделке;
- является сестрой Полищука Андрея Олеговича, который владеет 20 и более процентов акций/долей юридического лица, являющегося стороной (выгодоприобретателем) в сделке;
Поручить Генеральному директору Открытого акционерного общества «НФХГ» Пастуховой Марине Олеговне заключить с ООО Производственное предприятие «Шоколадная страна» договор аренды.
2.5. Дата составления протокола общего собрания: 30 апреля 2012 г., протокол №1.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Пастухова Марина Олеговна
3.2. Дата подписи: 30.04.2012 г. М.П.
