1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество “Сергеевский леспромхоз»”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Сергеевский ЛПХ”
1.3. Место нахождения эмитента 692977 Приморский край, Партизанский район, с.Сергеевка, ул.2-я Рабочая
1.4. ОГРН эмитента 1022501025315
1.5. ИНН эмитента 2524000153
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30557-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pksr.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам повестки дня: Кворум 100%
1.О включении кандидатов в списки для голосования для избрания в органы управления и контроля обществом на общем собрании акционеров.
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА» пять голосов (Феоктистова Л.Д., Избушев Е.С., Воробьева Ю.С., Тимошина Л.М., Кузьмин Ю.К.) «Против»- нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
2.Форме и тексте бюллетеней.
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА» пять голосов (Феоктистова Л.Д., Избушев Е.С., Воробьева Ю.С., Тимошина Л.М., Кузьмин Ю.К.) «Против»- нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
3.Перечень информации, предоставляемой акционерам к общему собранию.
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА» пять голосов (Феоктистова Л.Д., Избушев Е.С., Воробьева Ю.С., Тимошина Л.М., Кузьмин Ю.К.) «Против»- нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
4.Текст извещения акционеров о проведении общего собрания.
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА» пять голосов (Феоктистова Л.Д., Избушев Е.С., Воробьева Ю.С., Тимошина Л.М., Кузьмин Ю.К.) «Против»- нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
5.Предварительное утверждение годового отчета общества за 2011год.
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА» пять голосов (Феоктистова Л.Д., Избушев Е.С., Воробьева Ю.С., Тимошина Л.М., Кузьмин Ю.К.) «Против»- нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято единогласно.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Утвердить следующих кандидатов, включаемых в список кандидатов для избрания членов совета директоров:
1. Избушев Евгений Степанович
2. Феоктистова Лидия Дмитриевна
3. Воробьева Юлия Сергеевна
4. Кузьмин Юрий Капитонович
5. Тимошина Лариса Михайлова
Утвердить следующих кандидатов, включаемых в список кандидатов для избрания в состав ревизионной комиссии:
1. Барышникова Светлана Васильевна
2. Кучерук Елена Ивановна
3. Куркина Тамара Миновна
2.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
3.Утвердить следующий перечень информации, предоставляемый акционерам:
• бухгалтерский баланс за 2011года;
• заключение ревизионной комиссии;
• заключение независимого аудитора;
• сведения о кандидатах в Совет директоров;
• сведения об аудиторе общества.
• Годовой отчет общества.
Предоставить акционерам ОАО “ Сергеевский леспромхоз” право ознакомиться с документами , выносимыми на обсуждение общего собрания акционеров с 01 июня 2012г. по адресу : с.Сергеевка , ул.2-я рабочая,10в, в кабинете секретаря генерального директора общества , телефон для справок 27-2-46.
4.Утвердить текст извещения акционеров о проведении общего собрания
5.Предварительно утвердить годовые отчеты акционерного общества за 2010 год и представить их на окончательное утверждение общего собрания акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения : 02 мая 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров ОАО «Сергеевский леспромхоз» от 02 мая 2012.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор ___________________ Избушев Е.С.
(подпись)
3.2. Дата 02 мая 2012 г. М.П.
