1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента
Закрытое акционерное общество "Дальмормонтаж"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО "ДММ"
13 Место нахождения эмитента
Приморский край, г Находка, ул Шефнера, 2
14 ОГРН эмитента
1022500696162
15 ИНН эмитента
2508008290
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
30036-F
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
wwwdalmormontaginarodru
2 Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 16 января 2012 г
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 16 января 2012 г
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества
Вопрос N1 О проведении внеочередного собрания акционеров
Принято решение:
1 Назначить Внеочередное собрание акционеров ЗАО «Дальмормонтаж» на 15022012 г
Место проведения - г Находка, ул Шефнера, 7, здание управления
Начало регистрации в 14 час 30 мин Начало собрания – в 15 час 00 мин
В повестку дня общего собрания акционеров включить вопрос: Избрание генерального директора ЗАО «Дальмормонтаж» в связи с истеканием срока полномочий действующего
2 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (произвести закрытие реестра) – 01 февраля 2012 г
3 Предложить общему собранию акционеров ЗАО «Дальмормонтаж» продлить договор с Панченко М Г сроком на 3 года
3 Подпись
31 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента Генеральный директор
Панченко Михаил Григорьевич
(подпись)
32 Дата
16 января 2012 г
МП
