об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Апатит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Апатит»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Мурманская область, город Кировск, ул. Ленинградская, дом 1
1.4. ОГРН эмитента 1025100561012
1.5. ИНН эмитента 5103070023
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00005-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ru.phosagro.biz/reveal/apatit/
2. Содержание сообщения
о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;
об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: в заседании участвовали все члены совета директоров эмитента. Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по всем вопросам об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: «за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Результаты голосования по всем остальным вопросам повестки дня заседания совета директоров: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня заседания совета директоров «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 года» принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Апатит» принять следующие решения:
• по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года»:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года. Часть чистой прибыли (25 % чистой прибыли, полученной Обществом по итогам 2011 года) в сумме 805 307 157 руб. 48 коп. направить на выплату дивидендов по акциям Общества всех типов, в том числе на выплату дивидендов по привилегированным именным акциям типа «А» (10 % чистой прибыли по итогам 2011 года) в сумме 322 122 739 руб. 04 коп. и на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям в сумме 483 184 418 руб. 44 коп.
• по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года»:
Часть чистой прибыли, полученной Обществом по итогам 2011 года, в сумме 322 122 739 руб. 04 коп. направить на выплату в полном размере дивидендов по привилегированным именным акциям типа «А» (по 154,94 руб. на акцию). Часть чистой прибыли, полученной Обществом по итогам 2011 года, в сумме 483 184 418 руб. 44 коп. направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям (по 77,47 руб. на акцию). Выплату дивидендов за 2011 год произвести в денежной форме и в сроки, установленные Уставом Общества.
По вопросу повестки дня заседания совета директоров «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» приняты решения:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор подряда № 647-4106/12 на выполнение строительно-монтажных работ.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Приложение №1 к Договору №4167-10/2285 от 09.04.2012 г. купли-продажи путевок.
3. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, - Спецификации № 22-26, 28, 29, 32 к Договору № 4167-10/7882 от 29.12.2011 г. поставки оборудования.
4. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, - Договор аренды инвентаря и оборудования.
5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор купли-продажи движимого имущества.
6. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, - Спецификации №37, 38 к Договору поставки товара № 19/25 – 01 от 05.05.2011 г.
7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 47/12 аренды нежилых помещений.
8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 48/12 аренды нежилых зданий.
9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 49/12 аренды сооружений.
10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение №1 к Договору № 43/12 аренды нежилых помещений от 01.03.2012 г.
11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор №12-245/03 возмездного оказания услуг.
12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор возмездного оказания услуг по проведению инструментальных измерений факторов производственной среды.
13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Приложение №8 к Договору поставки № МХ-АПАТИТ-010 от 15.06.2011 г.
14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - протокол согласования цены №4 к Договору № 4137-24/6П от 22.12.2011 года.
15. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - протокол согласования цены №4 к Договору № 4137-24/7П от 22.12.2011 года.
16. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор №12-264/03 возмездного оказания услуг.
17. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение №1 к договору №1/АПТ/ИЦФА/10-09-285 от 22.10.2010 г.
18. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение №1 к Договору поставки № МХ-АПАТИТ-010 от 15.06.2011 г.
По вопросу повестки дня заседания совета директоров «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества» принято решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Апатит»:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. О выплате членам совета директоров ОАО «Апатит» вознаграждений и компенсаций.
По вопросу повестки дня заседания совета директоров «Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества и об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования» принято решение:
1. Установить следующий порядок уведомления акционеров о созыве годового общего собрания акционеров Общества:
• не позднее 25 мая 2012 года направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Апатит» и бюллетени для голосования заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, или вручить каждому из указанных лиц под роспись;
• опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Хибинский вестник».
2. Определить почтовым адресом, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, следующий адрес: 184250, г. Кировск Мурманской обл., ул. Ленинградская, д. 1, отдел по работе с акционерами и ценными бумагами ОАО «Апатит».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2012 года, протокол заседания совета директоров № 202.
3. Подписи
3.1. Директор Кировского филиала ЗАО «ФосАгро АГ» -
Генеральный директор ОАО «Апатит»,
действующий на основании договора о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа
от 04.09.2002г. и доверенности б/н от 01.06.2010г. _______________ К.В. Никитин
(подпись)
3.2. Дата «28» апреля 2012 г. М.П.
