1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ульяновскнефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ульяновскнефть»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Ульяновск, ул. Минаева, 32
1.4. ОГРН эмитента 1027300869848
1.5. ИНН эмитента 7313000026
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00003-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
WWW. RUSSNEFT.RU
2. Содержание сообщения
2.1 Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров);
2.2 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 28.05.2012, г. Москва, Пятницкая ул., д.69, 13.00;
2.3 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 12.30;
2.4 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28.04.2012;
2.5 Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Ульяновскнефть» за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Ульяновскнефть», в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2011 год.
3. О распределении прибыли ОАО «Ульяновскнефть», в том числе выплате дивидендов, по результатам 2011 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Ульяновскнефть».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Ульяновскнефть».
6. Об утверждении аудитора ОАО «Ульяновскнефть» на 2012 год.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Ульяновскнефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров, проводимого в 2013 году.
8. Об утверждении Положения о порядке созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «Ульяновскнефть».
9. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Ульяновскнефть».
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Ульяновскнефть».
2.6 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Акционеры могут ознакомиться с материалами, представляемыми при подготовке к проведению собрания, начиная с 05 мая 2012 года, по адресам: г. Ульяновск, ул.Минаева, д. 32; г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69, к. 430, а также по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества 28 мая 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Ульяновскнефть» С.В.Королёв
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 12 г. М.П.
