«О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Разрез Томусинский»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Разрез Томусинский»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Кемеровская область,
г. Междуреченск, ул. Горького, 300.
1.4. ОГРН эмитента 1024201390718
1.5. ИНН эмитента 4214000020
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11428-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechelmining.ru/shareholders/disclosure/south_kuzbass/tomusinskiy
2. Содержание сообщения
Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента: приняли участие пять членов Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.4.4. Устава ОАО «Разрез Томусинский» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору займа № 166/11 от 06.04.11 между Открытым акционерным обществом «Разрез Томусинский» и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования: «за» – 4, «против» – 1, «воздержалось» – 0.
2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору займа № 145/11 от 06.04.11 между Открытым акционерным обществом «Разрез Томусинский» и Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования: «за» – 4, «против» – 1, «воздержалось» – 0.
3. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору займа № 139/11 от 06.04.11 между Открытым акционерным обществом «Разрез Томусинский» и Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования: «за» – 4, «против» – 1, «воздержалось» – 0.
4. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 16 к договору на оказание услуг № 66/11-55МФ/11 от 01.04.2011 года между Открытым акционерным обществом «Разрез Томусинский» и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Ремсервис» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования: «за» – 4, «против» – 1, «воздержалось» – 0.
5. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 6 к договору на оказание услуг №1628 ЮК/08 от 01.01.2009 г. между Открытым акционерным обществом «Разрез Томусинский» и Открытым акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования: «за» – 3, «против» – 1, «воздержалось» – 0.
В голосовании не принял участие член Совета директоров Скулдицкий В.Н. как лицо, заинтересованное в совершении сделки.
6. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к договору аренды встроенного нежилого помещения№ 381/10-243 ЮК/11 от 01.01.2011г. между Открытым акционерным обществом «Разрез Томусинский» и Открытым акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования: «за» – 3, «против» – 1, «воздержалось» – 0.
В голосовании не принял участие член Совета директоров Скулдицкий В.Н. как лицо, заинтересованное в совершении сделки.
7. Одобрить заключение спецификации № 5-1/12 к договору поставки угольной продукции № 2149 ЮК/06 между Открытым акционерным обществом «Разрез Томусинский» и Открытым акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования: «за» – 3, «против» – 1, «воздержалось» – 0.
В голосовании не принял участие член Совета директоров Скулдицкий В.Н. как лицо, заинтересованное в совершении сделки.
8. Одобрить заключение спецификации № 5-2/12 к договору поставки угольной продукции № 2149 ЮК/06 между Открытым акционерным обществом «Разрез Томусинский» и Открытым акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования: «за» – 3, «против» – 1, «воздержалось» – 0.
В голосовании не принял участие член Совета директоров Скулдицкий В.Н. как лицо, заинтересованное в совершении сделки.
9. Одобрить заключение спецификации № 5-3/12 к договору поставки угольной продукции № 2149 ЮК/06 между Открытым акционерным обществом «Разрез Томусинский» и Открытым акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования: «за» – 3, «против» – 1, «воздержалось» – 0.
В голосовании не принял участие член Совета директоров Скулдицкий В.Н. как лицо, заинтересованное в совершении сделки.
10. Одобрить заключение спецификации № 5-4/12 к договору поставки угольной продукции № 2149 ЮК/06 между Открытым акционерным обществом «Разрез Томусинский» и Открытым акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования: «за» – 3, «против» – 1, «воздержалось» – 0.
В голосовании не принял участие член Совета директоров Скулдицкий В.Н. как лицо, заинтересованное в совершении сделки.
11. Одобрить заключение спецификации № 5-5/12 к договору поставки угольной продукции № 2149 ЮК/06 между Открытым акционерным обществом «Разрез Томусинский» и Открытым акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования: «за» – 3, «против» – 1, «воздержалось» – 0.
В голосовании не принял участие член Совета директоров Скулдицкий В.Н. как лицо, заинтересованное в совершении сделки.
12. Одобрить заключение дополнительного соглашения к спецификации № 4-1/12 к договору поставки угольной продукции № 2149 ЮК/06 между Открытым акционерным обществом «Разрез Томусинский» и Открытым акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования: «за» – 3, «против» – 1, «воздержалось» – 0.
В голосовании не принял участие член Совета директоров Скулдицкий В.Н. как лицо, заинтересованное в совершении сделки.
13. Одобрить заключение договора хранения между Открытым акционерным обществом «Разрез Томусинский» и Открытым акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования: «за» – 3, «против» – 1, «воздержалось» – 0.
В голосовании не принял участие член Совета директоров Скулдицкий В.Н. как лицо, заинтересованное в совершении сделки.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27 апреля 2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Разрез Томусинский» б/н от 28 апреля 2012г.
3. Подпись
3.1. Директор
ОАО «Разрез Томусинский» ___________________ М.Б. Крайзман
(подпись)
3.2. Дата «28» апреля 2012 г. М.П.
