«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ростелеком»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119002, г. Санкт–Петербург, ул. Достоевского, д.15
1.4. ОГРН эмитента 1027700198767
1.5. ИНН эмитента 7707049388
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00124-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rostelecom.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров:
1. По вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года» решили:
Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
2. По вопросу повестки дня «О рекомендации Годовому общему собранию акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2011 финансового года» решили:
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества по итогам 2011 года:
Распределить прибыль ОАО «Ростелеком» по результатам 2011 года следующим образом:
? на увеличение собственного капитала Общества в размере 17 599 481 тысяч рублей или 54,05% от чистой прибыли за 2011 год;
? на выплату дивидендов по итогам 2011 года по акциям Общества в размере 14 961 559 тысяч рублей или 45,95% от чистой при были за 2011 год, в том числе:
• выплатить дивиденды за 2011 год по привилегированным акциям типа А Общества в размере 4,6959 рубля на одну акцию.
• выплатить дивиденды за 2011 год по обыкновенным акциям Общества в денежной форме в размере 4,6959 рубля на одну акцию.
Определить, что выплата дивидендов лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов по состоянию на 28 апреля 2012 года, осуществляется в порядке, соответствующем информации о способе получения дивидендов, предоставленной зарегистрированными лицами регистратору Общества..
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 52 от 28 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Старший Вице – Президент А.А. Хозяинов
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 12 г. М.П.
