1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента
Закрытое акционерное общество "Дальмормонтаж"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО "ДММ"
13 Место нахождения эмитента
Приморский край, г Находка, ул Шефнера, 2
14 ОГРН эмитента
1022500696162
15 ИНН эмитента
2508008290
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
30036-F
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
wwwdalmormontaginarodru
2 Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 15 февраля 2012 г
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 15 февраля 2012 г
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества
Вопрос N1 Рассмотрение кандидатур в члены Совета директоров, предложенные акционерами
Рекомендовать участникам общего собрания :
11 Утвердить кандидатов в члены Совета директоров и внести в бюллетени для голосования кандидатуры: Панченко Михаила Григорьевича, Панферова Алексея Ивановича, Федоровского Виктора Васильевича, Алексашкина Александра Александровича, Батыченко Владимира Владимировича
12 Включить в повестку общего годового собрания вопросы выдвинутые акционером Федоровским В В: - об обязательствах ЗАО «Дальмормонтаж» и о выплате диведентов
Вопрос N2 О покупке акций, предложенных к продаже третьим лицам
Принято решение: Не приобретать Обществом ЗАО «Дальмормонтаж» акции, предложенные третьим лицам акционером Панферовым А И по ценам, предложенным в оферте
Вопрос N3 О поручительстве и залоге ЗАО «Дальмормонтаж"
Принято решение: Поручиться и предоставить в залог имущество ИП Панферова В Н по кредиту в 12 млн руб сроком на один год под 12 % годовых
Вопрос N4 Предложение акционеров в повестку годового общего собрания
Принято решение:
41 Определить дату проведения общего годового собрания акционеров – 27 апреля 2012 г
42 Определить дату закрытия реестра акционеров Общества – 06 апреля 2012 г
43 Определить дату предоставления годового отчета – 28 марта 2012 г
44 Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
утверждение годового отчета ЗАО «Дальмормонтаж» за 2011 г; утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Дальмормонтаж», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 г; о распределении прибыли по результатам работы в 2011 г, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов; избрание членов Совета директоров Общества; избрание членов ревизионной комиссии Общества; утверждение аудитора
3 Подпись
31 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента Генеральный директор
Панченко Михаил Григорьевич
(подпись)
32 Дата
15 февраля 2012 г
МП
