о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Угольная компания «Заречная»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «УК «Заречная»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 652562, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Заречная, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1024201299430
1.5. ИНН эмитента: 4212017500
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36405-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ukzarechnaya.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): очередное.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 апреля 2012 г. в 11.00 часов (время местное); Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Заречная, 1, АБК ОАО «Шахта «Заречная».
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100 % голосов.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса ООО «УК «Заречная» за 2011 год.
2. О принятии решения о распределении чистой прибыли ООО «УК «Заречная» между участниками Общества.
3. Об избрании ревизионной комиссии ООО «УК «Заречная».
4. Об избрании членов Совета директоров ООО «УК «Заречная».
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования:
По первому вопросу:
«За» – 100,00 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов участников Общества.
«Против» – 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов участников Общества.
«Воздержались» – 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов участников Общества.
По второму вопросу:
«За» – 100,00 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов участников Общества.
«Против» – 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов участников Общества.
«Воздержались» – 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов участников Общества.
По третьему вопросу:
«За» – 100,00 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов участников Общества.
«Против» – 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов участников Общества.
«Воздержались» – 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов участников Общества.
По четвертому вопросу:
По кандидатуре Старикова Александра Петровича
Количество поданных голосов Процент поданных голосов
«за» 100 12,5 %
«против» 0 0 %
«воздержался 0 0 %
По кандидатуре Шевцова Виктора Алексеевича
Количество поданных голосов Процент поданных голосов
«за» 100 12,5 %
«против» 0 0 %
«воздержался 0 0 %
По кандидатуре Джухи Любови Николаевны
Количество поданных голосов Процент поданных голосов
«за» 100 12,5 %
«против» 0 0 %
«воздержался 0 0 %
Итого голосования по кандидатуре Подопригоры Ольги Александровны
Количество поданных голосов Процент поданных голосов
«за» 100 12,5 %
«против» 0 0 %
«воздержался 0 0 %
Итого голосования по кандидатуре Полетаева Сергея Ивановича
Количество поданных голосов Процент поданных голосов
«за» 100 12,5 %
«против» 0 0 %
«воздержался 0 0 %
Итого голосования по кандидатуре Прокопова Алексея Дмитриевича
Количество поданных голосов Процент поданных голосов
«за» 100 12,5 %
«против» 0 0 %
«воздержался 0 0 %
Итого голосования по кандидатуре Фомина Андрея Олеговича
Количество поданных голосов Процент поданных голосов
«за» 100 12,5 %
«против» 0 0 %
«воздержался 0 0 %
Итого голосования по кандидатуре Харитонова Виталия Геннадьевича
Количество поданных голосов Процент поданных голосов
«за» 100 12,5 %
«против» 0 0 %
«воздержался 0 0 %
Формулировки решений, принятых общим собранием участников:
По первому вопросу:
Утвердить Отчет о деятельности ООО «УК «Заречная» за 2011 год (годовой отчет) и бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год в составе следующих форм:
- бухгалтерский баланс;
- отчет о прибылях и убытках;
- отчет об изменениях капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- аудиторское заключение ЗАО «Кузбасское юридическое агентство»;
- пояснительная записка.
По второму вопросу:
Принять решение о нераспределении чистой прибыли Общества за 2011 год в размере 350 365 000 рублей между участниками Общества и оставлении ее в Обществе.
По третьему вопросу:
Утвердить аудитора Общества – закрытое акционерное общество «Кузбасское юридическое агентства» (ОГРН 1024200692075, ИНН 4207052122) для осуществления им функций Ревизионной комиссии на период до дня проведения очередного Общего собрания участников Общества.
По четвертому вопросу:
Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Стариков Александр Петрович,
2. Шевцов Виктор Алексеевич,
3. Джуха Любовь Николаевна,
4. Подопригора Ольга Александровна,
5. Полетаев Сергей Иванович,
6. Прокопов Алексей Дмитриевич,
7. Фомин Андрей Олегович,
8. Харитонов Виталий Геннадьевич.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 123 от 30.03.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «УК «Заречная» В.Г.Харитонов
(подпись)
3.2. Дата “02” мая 2012 г. М.П.
